Ilya Bratanov · 12 дней назад Банк Италии: криптооператоры обязаны проверять все переводы без минимального порога Банк Италии обязал криптооператоров проверять все переводы без минимального порога суммы. Даже одноевровая транзакция должна проходить скрининг по спискам… ПоложениеСанкцииРегламент MiCA
Ilya Bratanov · 24 дня назад Крипто и санкции ЕС: с 25 августа меняются правила для CASP С 25 августа санкции ЕС против России охватывают всех CASP с лицензией MiCA, а новый инструмент позволяет запрещать операции с криптопровайдерами третьих… СанкцииРегламент MiCAЕвропа
Ilya Bratanov · месяц назад США ввели санкции против Shelbit: биржа из Дубая обвинена в финансировании Ирана Минфин США ввёл санкции против Shelbit и её основателя за связи с иранскими Стражами революции. Блокчейн-данные превратили расследование Reuters в официальный… СанкцииБезопасностьПоложение
Riccardo Curatolo · месяц назад 676 млн долларов из Ирана в Binance: как сети обхода санкций опережают регуляторов Расследование Reuters отследило 676 млн долларов от Shelbit, нелицензированной биржи Дубая, до Binance. История о том, как сети обхода санкций перестраиваются… СанкцииBinance
Giulia Ferrante · 2 месяца назад ЕС запрещает целые крипто-платформы: новое оружие в санкциях против России ЕС впервые получил право запрещать целые крипто-платформы третьих стран, а не отдельные кошельки. 21-й санкционный пакет против России меняет правила для всех… ПоложениеЕвропаРоссия
