Проблемы соблюдения нормативных требований - Bybit принимает удар со всех сторон

Криптовалютный биржевой гигант ByBit оказался под водой за несоблюдение нормативных требований. Компания получила предупреждение от французских финансовых институтов и прекращает предоставление услуг по хранению и выводу средств для пользователей. Биржа также прекращает торговлю в Индии в связи с изменением нормативных требований.

Bybit уже прекратила свою деятельность во Франции, установив крайний срок вывода средств со своих счетов для пользователей - 8 января 2025 года. Аналогичным образом, окончательная дата 12 января начнет влиять на торговые услуги, регистрацию новых счетов и отправку ордеров в Индии.

Падение Bybit во Франции

ByBit объявила о закрытии услуг в 2024 году, заявив:
"В свете последних событий, предпринятых французским регулятором, и в продолжение ограничений, ранее введенных в стране, мы с сожалением сообщаем вам, что с 8 января 2025 года Bybit больше не будет предоставлять услуги вывода и хранения средств для граждан или резидентов французских территорий."

Здесь приводится полный текст заявления Bybit > Анонс

После этого заявления биржа заверила, что переведет все оставшиеся средства в Coinhouse, лицензированный криптовалютный кастодиан во Франции. Для того чтобы пользователи могли вернуть свои средства, необходимо пройти проверку личности.

Французские пользователи с верифицированным счетом Coinbase могут рассчитывать на получение своих средств после 16 января 2025 года при условии, что данные счетов Bybit и Coinbase совпадают.

Власти Франции строго контролируют криптовалютные биржи, которые работают без необходимых лицензий и соответствия требованиям. Кроме того, власти страны запретили криптовалютную букмекерскую платформу Polymarket за несоблюдение законов, касающихся ставок на политические события.

Bybit Compliance Challenge в Индии

В своем заявлении Bybit указала, что ее приверженность соблюдению требований является основной причиной для приостановки обслуживания в индийском регионе. Несмотря на то, что торговля, создание новых счетов и исполнение ордеров затронуты, пользователи в Индии могут вывести свои средства. Bybit заявила:
"Мы предприняли эту меру, поскольку продолжаем тесно сотрудничать с регулятором, чтобы завершить регистрацию в качестве поставщика услуг для виртуальных цифровых активов в Индии, которую мы рассчитываем осуществить в ближайшие недели."

Важно отметить, что биржа подчеркнула, что приостановка носит временный характер, что позволяет пользователям предположить, что это решение направлено на решение вопросов соответствия нормативным требованиям перед возобновлением операций.

После этой новости индийский криптовалютный авторитет Берит заявил:
"Bybit работает над получением лицензии и рассчитывает завершить процесс в течение нескольких недель."

Индийские правила становятся все более строгими для криптовалютных бирж, поскольку власти Индии начали преследование по вопросам соблюдения налогового законодательства.

Индийские власти также выражают заинтересованность в запрете частных монет, таких как Bitcoin и Ethereum, продвигая Центральные банковские цифровые валюты (CBDC) в качестве более безопасной альтернативы.

Это не первый случай, когда Bybit сталкивается с проблемами. В прошлом японские финансовые власти вынесли предупреждения Bybit и четырем другим биржам за несоблюдение нормативных требований. Эти проблемы отражают регуляторное давление, с которым сталкиваются криптовалютные биржи по всему миру.

Как и Coinbase, компания прекратила свою деятельность в Турции из-за проблем с соблюдением нормативных требований. KuCoin и Binance также столкнулись с аналогичными проблемами при работе в стране, что свидетельствует о растущем давлении на криптовалютный сектор во всем мире.