Россиянин, основавший криптовалютный маркет-мейкер, заключил мировое соглашение с Министерством юстиции США и признал свою вину в мошенничестве.
Основатель криптовалютного маркет-мейкера Gotbit Алексей Андрюнин согласился на сделку с Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве и манипуляциях на криптовалютном рынке. В рамках сделки ему будет конфисковано около 23 миллионов долларов в криптовалюте.
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими прокурорами сделку о признании вины, согласно которой он проведет за решеткой не более 2 лет за мошенничество и манипулирование рынком. @cheyenneligon сообщаетhttps://t.co/NnYVZY4OGc
- CoinDesk (@CoinDesk) March 20, 2025
Источник: CoinDesk
Андрюнин был арестован 6 октября 2024 года в Португалии и передан властям США 25 февраля 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Министерства юстиции США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела совершал фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи России, направив в посольство письменный документ с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью CoinDesk Андрюнин заявил, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовал для своих клиентов. Минюст США привел эти заявления в обвинительном заключении, посчитав их прямым признанием в манипуляциях.
Операция ФБР и дело NexFundAI
Для доказательства wash торговли, ФБР создало собственный токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, подписав соглашение с Gotbit для "создания ликвидности". Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтверждает использование wash trading.
Судебное урегулирование: конфисковано $22,89 млн в криптовалюте
В рамках судебного урегулирования у Андрюнина будут конфискованы криптовалюты на общую сумму $22,89 млн. Согласно документам, из этой суммы:
- $18,7 млн приходится на USDT (Tether)
- $4,2 млн - на USDC (USD Coin)
В документах уточняется, что эти средства не включают штрафы, пени, сборы, плату за содержание под стражей или другие долги перед США.
Андрюнин также согласился с возможностью дальнейших арестов по делу, которые могут касаться автомобилей, денег или другого личного имущества, отказавшись от любых возражений или претензий.
Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и манипулирования рынком, а также в двух дополнительных пунктах обвинения в мошенничестве с использованием проводов. По первому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы, а по двум другим - до 20 лет каждому. Обвинения также включают штрафы, реституцию и конфискацию активов, а также трехлетний испытательный срок после тюрьмы.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы и трех лет условно. Что касается конфискации имущества, то прокурор не будет требовать дополнительных штрафов, но обяжет Андрюнина возместить ущерб, размер которого будет определен во время вынесения приговора.
