CEO Gotbit Алексей Андрюнин признал вину по делу о мошенничестве и манипулировании рынком. США конфискуют $23 млн в криптовалюте.
Россиянин, основавший криптовалютный маркет-мейкер, заключил мировое соглашение с Министерством юстиции США и признал свою вину в мошенничестве.
Основатель криптовалютного маркет-мейкера Gotbit Алексей Андрюнин согласился на сделку с Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве и манипуляциях на криптовалютном рынке. В рамках сделки ему будет конфисковано около 23 миллионов долларов в криптовалюте.
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими прокурорами сделку о признании вины, согласно которой он проведет за решеткой не более 2 лет за мошенничество и манипулирование рынком. @cheyenneligon сообщаетhttps://t.co/NnYVZY4OGc
Андрюнин был арестован 6 октября 2024 года в Португалии и передан властям США 25 февраля 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Министерства юстиции США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела совершал фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи России, направив в посольство письменный документ с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью CoinDesk Андрюнин заявил, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовал для своих клиентов. Минюст США привел эти заявления в обвинительном заключении, посчитав их прямым признанием в манипуляциях.
Операция ФБР и дело NexFundAI
Для доказательства wash торговли, ФБР создало собственный токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, подписав соглашение с Gotbit для "создания ликвидности". Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтверждает использование wash trading.
Судебное урегулирование: конфисковано $22,89 млн в криптовалюте
В рамках судебного урегулирования у Андрюнина будут конфискованы криптовалюты на общую сумму $22,89 млн. Согласно документам, из этой суммы:
$18,7 млн приходится на USDT (Tether)
$4,2 млн - на USDC (USD Coin)
В документах уточняется, что эти средства не включают штрафы, пени, сборы, плату за содержание под стражей или другие долги перед США.
Андрюнин также согласился с возможностью дальнейших арестов по делу, которые могут касаться автомобилей, денег или другого личного имущества, отказавшись от любых возражений или претензий.
Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и манипулирования рынком, а также в двух дополнительных пунктах обвинения в мошенничестве с использованием проводов. По первому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы, а по двум другим - до 20 лет каждому. Обвинения также включают штрафы, реституцию и конфискацию активов, а также трехлетний испытательный срок после тюрьмы.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы и трех лет условно. Что касается конфискации имущества, то прокурор не будет требовать дополнительных штрафов, но обяжет Андрюнина возместить ущерб, размер которого будет определен во время вынесения приговора.
Россиянин, основавший криптовалютный маркет-мейкер, заключил мировое соглашение с Министерством юстиции США и признал свою вину в мошенничестве.
Основатель криптовалютного маркет-мейкера Gotbit Алексей Андрюнин согласился на сделку с Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве и манипуляциях на криптовалютном рынке. В рамках сделки ему будет конфисковано около 23 миллионов долларов в криптовалюте.
Источник: CoinDesk
Андрюнин был арестован 6 октября 2024 года в Португалии и передан властям США 25 февраля 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Министерства юстиции США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела совершал фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи России, направив в посольство письменный документ с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью CoinDesk Андрюнин заявил, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовал для своих клиентов. Минюст США привел эти заявления в обвинительном заключении, посчитав их прямым признанием в манипуляциях.
Операция ФБР и дело NexFundAI
Для доказательства wash торговли, ФБР создало собственный токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, подписав соглашение с Gotbit для "создания ликвидности". Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтверждает использование wash trading.
Судебное урегулирование: конфисковано $22,89 млн в криптовалюте
В рамках судебного урегулирования у Андрюнина будут конфискованы криптовалюты на общую сумму $22,89 млн. Согласно документам, из этой суммы:
В документах уточняется, что эти средства не включают штрафы, пени, сборы, плату за содержание под стражей или другие долги перед США.
Андрюнин также согласился с возможностью дальнейших арестов по делу, которые могут касаться автомобилей, денег или другого личного имущества, отказавшись от любых возражений или претензий.
Россиянин признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и манипулирования рынком, а также в двух дополнительных пунктах обвинения в мошенничестве с использованием проводов. По первому пункту ему грозит до пяти лет лишения свободы, а по двум другим - до 20 лет каждому. Обвинения также включают штрафы, реституцию и конфискацию активов, а также трехлетний испытательный срок после тюрьмы.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы и трех лет условно. Что касается конфискации имущества, то прокурор не будет требовать дополнительных штрафов, но обяжет Андрюнина возместить ущерб, размер которого будет определен во время вынесения приговора.
Читать далее
Thrust и Iggy Azalea: новая эра мемкоинов
Токен Iggy Azalea "Mother Coin" вырос на 25% после дебюта Thrust, платформы на базе Solana, которая призвана регулировать токены знаменитостей.
Биткоин (BTC) падает ниже $100 000, аналитики расходятся во мнениях относительно возможного минимума
Взрыв Zcash: токен приватности стремится к отметке 1 567 долларов в гонке, полной рисков
Zcash (ZEC) расширяет ралли, с месячным приростом более 200%. Технический анализ, приток денежных средств и риск ликвидации на пути к $1,567.
Ferrari и токен 499P: роскошь в блокчейне, но ликвидность остается нулевой
Ferrari делает "пит-стоп" в мире криптовалют, но делает это в эксклюзивном порядке, ориентируясь только на своих VIP-клиентов.