Суд США оштрафовал BitMEX еще на 100 миллионов долларов. Что произошло?

Летом 2024 года платформа ранее согласилась выплатить штраф в размере $110 млн, но суд посчитал его недостаточным.

США оштрафовали криптовалютную деривативную биржу BitMEX еще на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне США, сообщает The Block. Ранее биржа согласилась выплатить штраф в размере $110 млн по этой причине.

BitMEX была основана в 2014 году. В октябре 2020 года власти США предъявили платформе и ее основателям Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду, а также генеральному директору BitMEX Грегори Дуайеру обвинения в нарушении законодательства: биржа не внедрила требуемую систему борьбы с отмыванием денег (AML), не провела проверку клиентов (процедура KYC) и обслуживала американских клиентов без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Все четверо признали себя виновными, получили условные сроки и согласились выплатить штрафы. Впоследствии они покинули BitMEX. К январю 2021 года все пользователи криптовалютной биржи прошли процедуру верификации.

Основатели платформы признали, что намеренно не создали и не внедрили необходимые системы на торговой платформе. Министерство юстиции США утверждает, что это сделало криптовалютную биржу платформой номер один для отмывания денег.

В соответствии с отчетом, обвинение утверждало, что BitMEX получила около $1,3 млрд дохода, нарушив законодательство США в течение пяти лет. Судья постановил, что первоначальный штраф в размере 110 миллионов долларов не был достаточным наказанием.

"Правила по борьбе с отмыванием денег и знанием своих клиентов защищают американцев от мошенничества, борются с отмыванием денег и предотвращают финансирование терроризма. Очень важно, чтобы все финансовые учреждения, включая платформы для обмена криптовалют, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны", - заявил суду прокурор США Мэтью Подольски.

BitMEX: пионер в области торговли криптовалютными деривативами

BitMEX была одной из первых бирж, предложивших деривативы на криптовалюты, такие как фьючерсные контракты, которые позволяют инвесторам делать ставки с кредитным плечом. По данным CoinGecko, по состоянию на 16 января ежедневный объем торгов деривативами на BitMEX составлял около 816 миллионов долларов. Платформа предлагает 224 торговые пары, из которых на пару BTC/USD приходится более $552 млн.

Артур Хейс, один из основателей BitMEX, остается одной из самых противоречивых фигур на криптовалютном рынке. Он известен своими пространными эссе на тему криптовалют в мировой экономике, а также смелыми прогнозами.

В середине декабря 2024 года он заявил, что ожидает падения криптовалютного рынка в дни, предшествующие инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Он основывает свое предсказание на том, что Трамп не сможет быстро выполнить свои обещания, и, осознав это, криптовалютные инвесторы начнут продавать активы от разочарования.