Индия: максимальный рейд против криптовалютной аферы десятилетней давности

В ходе одной из крупнейших в стране операций по борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями Управление по исполнению законодательства Индии (ED) нанесло серьезный удар по организации, обвиняемой в проведении гигантской криптовалютной аферы.

18 декабря правительственные агенты провели скоординированные рейды в 21 стратегическом месте между штатами Карнатака, Махараштра и столицей Дели.

Операция, проведенная в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), была направлена на офисы и резиденции, связанные с компанией 4th Bloc Consultants и ее сообщниками. В центре расследования - сложная схема, которая, как утверждается, на протяжении почти десяти лет присваивала крупные суммы денег у ничего не подозревающих инвесторов как в Индии, так и за рубежом.

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС: ED проводит рейды в 21 месте по всей Карнатаке, Махараштре и Дели по делу о крупном мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Выявлено движимое и недвижимое имущество в Индии и за рубежом. Выявлено множество адресов криптокошельков. Ведется расследование. Об этом сообщил Crypto India on X.

Империя, построенная на зеркале прибыли

Согласно результатам расследования, которое было основано на жалобе полиции штата Карнатака, мошенники действовали через фиктивные инвестиционные платформы. Эти порталы выглядели очень профессионально: они точно воспроизводили интерфейс самых известных глобальных бирж, с персональными панелями управления, балансами в реальном времени и историями операций.

Однако за этим технологическим фасадом не происходило никаких реальных рыночных операций. Средства, вносимые пользователями, просто отмывались в структуре, которую следователи описывают как "классическую схему Понци" или модель многоуровневого маркетинга (MLM).

Стратегии манипуляции: от "Deepfake" до социальных сетей

Чтобы повысить доверие к себе, организация без колебаний использовала изображения известных криптовалютных комментаторов и общественных деятелей без согласия. Эти фальшивые отзывы служили для успокоения новичков.

Тактика группы следовала проверенному сценарию:

• Первичная приманка: Первым инвесторам эффективно выплачивались небольшие доходы, чтобы вызвать доверие.
• Расширение: После того как жертва была завоевана, ее поощряли инвестировать более крупные суммы капитала и привлекать новых членов с помощью реферальных бонусов.
• Пропаганда: Массовое использование социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, позволило сети широко распространиться в международном масштабе.

Лабиринт отмывания денег: Хавала и фантомные кошельки

Похищенные деньги, названные следователями "доходами от преступлений", никогда не стояли на месте. ED реконструировала сложную систему сокрытия, включающую:

1. Многочисленные криптокошельки: использовались для разделения сумм и затруднения их отслеживания.
2. Бумажные компании и каналы "Хавала": для перевода средств вне легальных банковских схем.
3. Недекларированные иностранные счета: на них "парковались" деньги после перевода из криптовалюты в наличные через одноранговые (P2P) сделки.

В ходе обысков власти выявили множество адресов цифровых кошельков и изъяли движимое и недвижимое имущество, приобретенное в Индии и за рубежом на доходы от незаконной деятельности.

Десятилетнее развитие

Что больше всего беспокоит следователей, так это длительность операции, которая, как утверждается, началась по меньшей мере в 2015 году. За эти годы организаторы 4th Bloc Consultants смогли усовершенствовать свои методы, приспосабливаясь к растущему регулированию криптовалютного сектора, чтобы избежать внимания.

В то время как анализ изъятых серверов и устройств продолжается, ED дало понять, что расследование еще далеко не закончено. Теперь цель состоит в том, чтобы составить карту всей сети вовлеченных иностранных организаций и вернуть как можно больше средств, чтобы возместить ущерб тысячам жертв, попавшим в ловушку легких денег.

Пока анализ изъятых серверов и устройств продолжается, ED дает понять, что расследование далеко не закончено.