В ходе одной из крупнейших в стране операций по борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями Управление по исполнению законодательства Индии (ED) нанесло серьезный удар по организации, обвиняемой в проведении гигантской криптовалютной аферы.
18 декабря правительственные агенты провели скоординированные рейды в 21 стратегическом месте между штатами Карнатака, Махараштра и столицей Дели.
Операция, проведенная в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), была направлена на офисы и резиденции, связанные с компанией 4th Bloc Consultants и ее сообщниками. В центре расследования - сложная схема, которая, как утверждается, на протяжении почти десяти лет присваивала крупные суммы денег у ничего не подозревающих инвесторов как в Индии, так и за рубежом.
ПОСЛЕДНИЙ ЧАС: ED проводит рейды в 21 месте по всей Карнатаке, Махараштре и Дели по делу о крупном мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Выявлено движимое и недвижимое имущество в Индии и за рубежом. Выявлено множество адресов криптокошельков. Ведется расследование. Об этом сообщил Crypto India on X.
.BREAKING: 🇮🇳 ED raids 21 locations across Karnataka, Maharashtra and Delhi in a major crypto investment fraud case.
- Crypto India (@CryptooIndia) December 23, 2025
- Выявлено движимое и недвижимое имущество в Индии и за рубежом
- Установлены адреса нескольких криптокошельков
- Расследование продолжается pic.twitter.com/WoDyxfO7A1
Империя, построенная на зеркале прибыли
Согласно результатам расследования, которое было основано на жалобе полиции штата Карнатака, мошенники действовали через фиктивные инвестиционные платформы. Эти порталы выглядели очень профессионально: они точно воспроизводили интерфейс самых известных глобальных бирж, с персональными панелями управления, балансами в реальном времени и историями операций.
Однако за этим технологическим фасадом не происходило никаких реальных рыночных операций. Средства, вносимые пользователями, просто отмывались в структуре, которую следователи описывают как "классическую схему Понци" или модель многоуровневого маркетинга (MLM).
Стратегии манипуляции: от "Deepfake" до социальных сетей
Чтобы повысить доверие к себе, организация без колебаний использовала изображения известных криптовалютных комментаторов и общественных деятелей без согласия. Эти фальшивые отзывы служили для успокоения новичков.
Тактика группы следовала проверенному сценарию:
- Первичная приманка: Первым инвесторам эффективно выплачивались небольшие доходы, чтобы вызвать доверие.
- Расширение: После того как жертва была завоевана, ее поощряли инвестировать более крупные суммы капитала и привлекать новых членов с помощью реферальных бонусов.
- Пропаганда: Массовое использование социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, позволило сети широко распространиться в международном масштабе.
Лабиринт отмывания денег: Хавала и фантомные кошельки
Похищенные деньги, названные следователями "доходами от преступлений", никогда не стояли на месте. ED реконструировала сложную систему сокрытия, включающую:
- Многочисленные криптокошельки: использовались для разделения сумм и затруднения их отслеживания.
- Бумажные компании и каналы "Хавала": для перевода средств вне легальных банковских схем.
- Недекларированные иностранные счета: на них "парковались" деньги после перевода из криптовалюты в наличные через одноранговые (P2P) сделки.
В ходе обысков власти выявили множество адресов цифровых кошельков и изъяли движимое и недвижимое имущество, приобретенное в Индии и за рубежом на доходы от незаконной деятельности.
Десятилетнее развитие
Что больше всего беспокоит следователей, так это длительность операции, которая, как утверждается, началась по меньшей мере в 2015 году. За эти годы организаторы 4th Bloc Consultants смогли усовершенствовать свои методы, приспосабливаясь к растущему регулированию криптовалютного сектора, чтобы избежать внимания.
В то время как анализ изъятых серверов и устройств продолжается, ED дало понять, что расследование еще далеко не закончено. Теперь цель состоит в том, чтобы составить карту всей сети вовлеченных иностранных организаций и вернуть как можно больше средств, чтобы возместить ущерб тысячам жертв, попавшим в ловушку легких денег.
Пока анализ изъятых серверов и устройств продолжается, ED дает понять, что расследование далеко не закончено.
