В недавнем отчете аналитической компании, специализирующейся на блокчейне Elliptic, говорится, что платформы-преемники уже обработали транзакций на сумму около 27 миллиардов долларов, превысив прежние объемы.
Вновь ли растет рынок мошенничества?
По данным Elliptic, большая часть объема транзакций, обрабатываемых Huione в прошлом, была поглощена торговой площадкой Tudou Guarantee. Вскоре после того, как Elliptic опубликовала исследование, свидетельствующее о значительном участии Huione в киберпреступной инфраструктуре Азии, Telegram запретил компанию 13 мая.
После закрытия Tudou резко возросла активность транзакций, в то время как активность Huione упала до нуля уже 11 мая. 18 мая количество транзакций превысило 200 000, а 15 июня - 300 000.
"Закрытие Huione Guarantee потрясло всю экосистему гарантийных рынков, состоящую из сотен тысяч онлайн-мошенников, отмывателей денег и брокеров краденых данных, действующих в Юго-Восточной Азии и Китае", - заявил Elliptic.
Эти платформы функционируют как "рынки обеспечения", предлагая услуги, похожие на эскроу, через Telegram, используя USDT, стабильный монеты, выпущенные Tether. Они играют ключевую роль в содействии незаконной торговле краденой информацией, услугах по отмыванию денег и инструментах для мошенничества, таких как так называемые мошеннические схемы "pig butchering", которые часто нацелены на западных граждан.
К концу мая переводы в USDT на Huione практически сошли на нет, согласно анализу Elliptic на цепочке. Компания назвала эту операцию "крупнейшим черным рынком в истории", превосходящим по масштабам даже Silk Road и AlphaBay. Telegram также удалил тысячи аккаунтов и каналов, связанных с ней.
Но, возможно, репрессии пришли слишком поздно. Уже в декабре 2024 года Huione приобрела 30-процентную долю в Tudou Guarantee, заложив основу для плана действий на случай сбоев.
О высоком уровне преемственности в нелегальной экосистеме свидетельствует тот факт, что, по данным Elliptic, "многие продавцы на Tudou - те же, кто ранее работал на Huione".
Более 30 активных платформ, конкурирующих за доминирование в домене после Huione, описывают в докладе и более широкий ландшафт подпольных рынков. И Shuangying, и Fully Light, два новых перспективных участника, демонстрировали устойчивый рост. К середине июня объем транзакций на Shuangying вырос с 40 000 до 110 000, а на Fully Light - с 20 000 до более чем 80 000.
Продавцы продолжают открыто рекламировать свои услуги по отмыванию денег, краже данных и онлайн-мошенничеству.
Elliptic подчеркивает, что единственный способ ликвидировать эти устоявшиеся сети - принимать постоянные и широкомасштабные меры, особенно на таких платформах, как Telegram.
