Binance отвергает обвинения в транзакциях по Ирану

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, решительно отвергает утверждения о том, что ее внутренние следователи выявили более 1 миллиарда долларов США в транзакциях, связанных с Ираном, после чего были отстранены от выполнения своих обязанностей.

Такая жесткая позиция усиливает напряженность между криптогигантом и представителями международной финансовой прессы, возвращая внимание к способности компании соблюдать глобальные санкции после прошлых юридических проблем.

Корни противоречий: отчет Fortune

Дело получило резонанс после расследования, опубликованного Fortune 13 февраля. Согласно статье, следователи Binance выявили транзакции на сумму более 1 млрд долларов США, связанные с иранскими организациями, в период с марта 2024 года по август 2025 года.

В транзакциях, о которых идет речь, якобы использовались в основном Tether (USDT) на блокчейне Tron - экосистеме, за которой регуляторы следят все более пристально на предмет возможного использования в деятельности, связанной с обходом санкций. В отчете Fortune также утверждается, что по меньшей мере пять членов следственной группы были уволены после того, как они сообщили об этих аномалиях внутри компании. Среди уволенных сотрудников - несколько старших следователей с опытом работы в правоохранительных органах.

Опровержение Binance: "Запись должна быть четкой"

В публичном заявлении сопредседатель совета директоров Binance Ричард Тенг прямо опроверг каждое утверждение. В официальном письме, направленном в Fortune, отдел коммуникаций Binance назвал статью необоснованной, указав на "грубые существенные неточности и вводящие в заблуждение последствия".

Сообщение должно быть ясным. Никаких нарушений санкций не было обнаружено, никакие следователи не были уволены за то, что подняли тревогу, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства. Мы попросили внести исправления в недавно опубликованные отчеты, написал Тенг.

Ключевые пункты защиты биржи включают:

• Нет ответных мер: Binance утверждает, что ни один сотрудник не был уволен за сообщение о санкциях.
• Внутренняя и внешняя проверка: Тщательная проверка, проведенная с внешним юристом, не выявила доказательств нарушения санкций в указанной деятельности.
• Защита информаторов: Компания подчеркнула, что действует в полном соответствии с законами о защите информаторов и трудовым законодательством во всех юрисдикциях, в которых она работает.

Binance также подтвердила, что никогда не отказывалась от своих обязательств перед властями США после сделки о признании вины в 2023 году, и заявила, что "значительно укрепила" свою инфраструктуру проверки и мониторинга.

Чувствительность, усугубленная прошлым

Серьезность этих обвинений усиливается историческим контекстом компании. В 2023 году Binance приняла рекордное соглашение о признании вины в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и санкциями. С тех пор биржа работает под беспрецедентным увеличительным стеклом регулятора, с жесткими обязательствами по соблюдению норм и постоянным мониторингом.

"Безответственные и вводящие в заблуждение статьи в прессе, основанные на анонимных источниках (будь то бывшие сотрудники, возможно, недовольные или другие), делают несправедливой хорошую работу более чем 1300 сотрудников отдела соблюдения норм, которые неустанно работают над поддержанием мировых стандартов", - сказал он affermato Richard.

Помимо конкретного спора, инцидент вызывает более широкие сомнения в использовании стейблкоинов для обхода санкций. Аналитические компании blockchain, такие как TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее сообщали о растущем использовании USDT связанными с Ираном субъектами для перемещения средств вне традиционных банковских цепочек.

В настоящее время ситуация остается лобовым столкновением между журналистскими материалами, основанными на анонимных источниках, и категорическими отрицаниями компаний. В отсутствие каких-либо новых правоприменительных мер со стороны властей вопрос переходит на уровень прозрачности и доверия в отрасли, которая все еще борется за восстановление своей репутации.