В деле, подчеркивающем все более причудливое пересечение искусства классического мошенничества и современных цифровых финансов, выяснилось, что британский мошенник Тимоти Барнс сделал ложные заявления о владении активами на сумму 4,7 млн долларов крипто on-chain, которые он обещал использовать для возвращения своих жертв.
Попытки 69-летнего мужчины использовать мутные воды цифровых активов были частью более широкой, продолжающейся драмы, в которой ему предъявлено в общей сложности 39 обвинений, связанных с мошенничеством, кражей и аналогичными преступлениями.
В конечном итоге Барнс признал себя виновным в 34 отдельных преступлениях, согласно местным сообщениям в июне, в которых подробно описывалась его обширная преступная деятельность.
Этот инцидент является ярким примером нынешней волны криптопреступности и новых интересных тенденций. Хотя преступники, живущие в Web3, становятся все более изощренными, этот случай показывает, как даже обычные, "классические" мошенничества включают в себя элементы криптовалютной индустрии. Барнс, гражданин Великобритании, похитил около 2,6 миллиона долларов у многочисленных жертв, используя различные схемы.
Эволюция классической аферы
Основной модус операнди Барнса был основан на классических методах приманки. Он выдавал себя за законные учреждения, такие как банки, требуя от жертв оплаты по фиктивным вопросам, таким как налоги, ипотека или погашение кредитов.
Я был готов вынести приговор этому подсудимому сегодня. Мне был предоставлен документ. На этом документе нет ни номера телефона, ни номера счета. Мы напоминаем себе, что если бы это был поддельный документ, это могло бы стать отягчающим обстоятельством, - сказал судья Эндрю Локхарт, председательствующий по делу.
Однако он усовершенствовал некоторые аспекты своей схемы, используя цифровые активы не только для совершения некоторых из этих преступлений и потенциальной защиты своих незаконно нажитых доходов, но и, что более удивительно, для влияния и потенциального затягивания судебных процессов.
Самый необычный аспект дела проявился незадолго до вынесения приговора. Барнс утверждал, что в кошельках на цепочке хранится значительная сумма в 4,7 миллиона долларов.
Он утверждал, что это огромное цифровое сокровище может быть ликвидировано и использовано для выплаты столь необходимой компенсации тем, кого он обманул.
Лживые заявления в конечном итоге не помогли защите Барнса, поскольку впоследствии он признал себя виновным в совершении 34 преступлений. Его преступления охватывали широкий спектр, что свидетельствует о его многогранности как мошенника.
Несмотря на в основном традиционные методы, попытка этого 67-летнего мужчины использовать поддельную криптовалютную защиту в суде является своеобразным знаком времени.
Этот странный эпизод служит наглядным, хотя и непонятным, примером того, как глубоко криптовалюта начала проникать даже в самые традиционные уголки британского общества и правовой системы, неожиданным образом изменяя преступность и стратегии защиты.
