Финансовая полиция Пьяченцы в ходе операции, проведенной в последние недели, раскрыла уклонение от уплаты налогов на сумму около полумиллиона евро, связанное с миром криптовалют.
Расследование началось после подозрений, связанных с майнинговой деятельностью трейдера, который всегда умалчивал о доходах от работы мощного компьютера, включенного днем и ночью, который создавал виртуальную валюту. Военные из Пьяченцы при поддержке специального отдела в Риме, специализирующегося на технологических преступлениях, выявили цифровые счета, содержащие Bitcoin и Ethereum, о которых никогда не сообщалось в налоговые органы.
Изъятое оборудование
В результате проведенной правоохранительными органами операции был обнаружен склад компании, переоборудованный под майнинговую установку и оснащенный компьютером, специально собранным для безостановочной работы по генерации криптовалют. Рядом с установкой находились многочисленные высокопроизводительные видеокарты - компоненты, распространенные в игровых автоматах и обычно используемые для воспроизведения передовой графики в лучшем виде, но в данном случае их задача заключалась в экспоненциальном увеличении вычислительных возможностей машины, чтобы она могла работать с блокчейном.
Было обнаружено несколько цифровых кошельков. Их экономическая стоимость не раскрывалась, но il Resto del Carlino назвал ее значительной. Все было немедленно арестовано.
Расследование Финансовой гвардии
С помощью современного программного обеспечения Финансовая гвардия проанализировала блокчейн и восстановила движение денег, связанных с владельцами шести электронных кошельков, проживающими в Эмилии-Романье, Лацио, Марке и Сицилии. Определенная атрибуция благодаря регистрации транзакций позволила правоохранительным органам выйти на след инвесторов, которые не заявляли о своих операциях.
Группа регулярно торговала на биржах, особенно дорогостоящими криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum. Разумеется, в этом нет ничего противозаконного. Шестерых обвиняют в несоблюдении налоговых правил. Ни один из фигурантов не указал в своих налоговых декларациях владение криптовалютами, хранящимися за границей. Однако правила налогового контроля, действующие в нашей стране, обязывают их это делать. Кроме того, не был раскрыт прирост капитала, полученный от перепродажи добытых криптовалют. С такой прибыли должен быть уплачен заменяющий налог.
Примерное наказание
Общая сумма неуплаченных налогов составляет около 500 000 евро, которые уклонисты должны будут полностью погасить. К этой цифре будут добавлены все административные штрафы, предусмотренные законом.
Цифровая экономика и уклонение от налогов
Финансовая гвардия также активно борется с уклонением от налогов в секторе цифровой экономики, который становится все более важным. Эта сфера развивается и в нашей стране, о чем свидетельствует, например, владение почти 100 миллионами биткоин ETF крупнейшей банковской группой Италии Intesa Sanpaolo, и правоохранительные органы вооружились, чтобы противостоять злонамеренным действиям и в этой сфере.
Новые технологии могут быть обманчивы, давая представление об анонимности, которой на самом деле не существует, поскольку транзакции, записанные в блокчейне, по определению могут быть восстановлены и отслежены до преступников.
