Судебный процесс над Романом Штормом по делу "Торнадо" в июле

В числе обвинений, выдвинутых Министерством юстиции, - нарушение санкций США и сговор с целью отмывания денег.

Роман Сторм, разработчик криптомиксера Tornado Cash, предстанет перед судом в июле. Согласно письму, направленному судье федеральным прокурором Джеем Клейтоном, Сторму будут предъявлены несколько из ранее объявленных обвинений, а одно будет снято.

Миксеры используются для анонимизации транзакций с криптовалютами, смешивая их с другими, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Они используются как для повышения конфиденциальности, так и для незаконного отмывания денег.

Федеральные прокуроры будут утверждать, что Сторм участвовал в заговоре по отмыванию денег, управлял несанкционированным бизнесом по переводу денег и не соблюдал санкции США. Суд назначен на 14 июля.

"Правительство продолжает преследовать Сторма за умышленный сговор с целью отмывания денег, обхода санкций и перевода средств, которые, как он знал, были получены в результате преступной деятельности", - заявил представитель Министерства юстиции Decrypt.

Министерство также сообщило, что обвинение в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег будет снято.

По словам Питера Ван Валкенбурга, директора некоммерческой правозащитной группы Coin Center, такое обвинение противоречит рекомендациям, выпущенным в 2019 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ван Валкенбург пояснил, что в руководстве FinCEN говорится, что "не хранящие" организации, такие как Tornado Cash, не считаются передатчиками денег.

Юридическая сага Tornado Cash: от санкций, арестов до исторического решения

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Tornado Cash в черный список за содействие отмыванию $7 млрд незаконных доходов.

В конце того же года разработчик миксера Алексей Перцев был арестован и в мае 2024 года приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за отмывание $1,2 млрд через созданный им сервис. Это был первый случай, когда разработчик программного обеспечения был осужден за незаконное использование его кода третьими лицами.

Двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму, также были предъявлены обвинения: первому - заочно, второй был арестован летом 2023 года. Позднее Шторм был отпущен под залог в 2 миллиона долларов и не признал своей вины.

В конце ноября 2024 года американский суд признал санкции против Tornado Cash незаконными. Судьи постановили, что, одобрив смарт-контракты криптомиксера, OFAC превысила свою юрисдикцию.
В марте этого года сервис был исключен из санкционного списка Министерства юстиции США. Месяцем ранее Перцев был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест до рассмотрения апелляции.