Судебный процесс над Романом Штормом по делу "Торнадо" в июле
Юридическая сага Tornado Cash: от санкций, арестов и исторического приговора
В числе обвинений, выдвинутых Министерством юстиции, - нарушение санкций США и сговор с целью отмывания денег.
Роман Сторм, разработчик криптомиксера Tornado Cash, предстанет перед судом в июле. Согласно письму, направленному судье федеральным прокурором Джеем Клейтоном, Сторму будут предъявлены несколько из ранее объявленных обвинений, а одно будет снято.
Миксеры используются для анонимизации транзакций с криптовалютами, смешивая их с другими, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Они используются как для повышения конфиденциальности, так и для незаконного отмывания денег.
Федеральные прокуроры будут утверждать, что Сторм участвовал в заговоре по отмыванию денег, управлял несанкционированным бизнесом по переводу денег и не соблюдал санкции США. Суд назначен на 14 июля.
"Правительство продолжает преследовать Сторма за умышленный сговор с целью отмывания денег, обхода санкций и перевода средств, которые, как он знал, были получены в результате преступной деятельности", - заявил представитель Министерства юстиции Decrypt.
Министерство также сообщило, что обвинение в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег будет снято.
По словам Питера Ван Валкенбурга, директора некоммерческой правозащитной группы Coin Center, такое обвинение противоречит рекомендациям, выпущенным в 2019 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ван Валкенбург пояснил, что в руководстве FinCEN говорится, что "не хранящие" организации, такие как Tornado Cash, не считаются передатчиками денег.
Юридическая сага Tornado Cash: от санкций, арестов до исторического решения
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Tornado Cash в черный список за содействие отмыванию $7 млрд незаконных доходов.
В конце того же года разработчик миксера Алексей Перцев был арестован и в мае 2024 года приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за отмывание $1,2 млрд через созданный им сервис. Это был первый случай, когда разработчик программного обеспечения был осужден за незаконное использование его кода третьими лицами.
Двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму, также были предъявлены обвинения: первому - заочно, второй был арестован летом 2023 года. Позднее Шторм был отпущен под залог в 2 миллиона долларов и не признал своей вины.
В конце ноября 2024 года американский суд признал санкции против Tornado Cash незаконными. Судьи постановили, что, одобрив смарт-контракты криптомиксера, OFAC превысила свою юрисдикцию. В марте этого года сервис был исключен из санкционного списка Министерства юстиции США. Месяцем ранее Перцев был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест до рассмотрения апелляции.
Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс недавно призвал держателей Zcash вывести монеты с централизованных бирж и перевести их на экранированные адреса, известные как экранированные адреса.
По его словам, этот шаг является стратегическим, чтобы уменьшить остатки, доступные для торговли, и воспользоваться преимуществами более низкой вероятности краткосрочной траты экранированных монет. Хейс также
Долгожданный ETF-фонд на XRP наконец-то стал на шаг ближе к дебюту, но рынок, похоже, не празднует. За последние 24 часа цена XRP упала почти на 7 % и составила около 2,40 доллара, что ниже недельного максимума в 2,57 доллара, поскольку инвесторы готовятся к скорому запуску фонда под управлением Canary
Эмитент стабильной монеты USDT, компания Tether, в ответ на изменения в мировой валютной динамике значительно увеличивает свои позиции в отношении физического золота.
Самым последним шагом, направленным на укрепление этой стратегии, стало привлечение двух старших трейдеров HSBC, Винсента Домиена и Мэтью О'Нила, для контроля за операциями с золотом.
Они
Токены, связанные с Трампом, регистрируют массивное и необъяснимое ралли (MELANIA +54%), несмотря на осторожное восстановление криптовалютного рынка. Предполагается наличие инсайдеров.
В числе обвинений, выдвинутых Министерством юстиции, - нарушение санкций США и сговор с целью отмывания денег.
Роман Сторм, разработчик криптомиксера Tornado Cash, предстанет перед судом в июле. Согласно письму, направленному судье федеральным прокурором Джеем Клейтоном, Сторму будут предъявлены несколько из ранее объявленных обвинений, а одно будет снято.
Миксеры используются для анонимизации транзакций с криптовалютами, смешивая их с другими, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. Они используются как для повышения конфиденциальности, так и для незаконного отмывания денег.
Федеральные прокуроры будут утверждать, что Сторм участвовал в заговоре по отмыванию денег, управлял несанкционированным бизнесом по переводу денег и не соблюдал санкции США. Суд назначен на 14 июля.
Министерство также сообщило, что обвинение в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег будет снято.
По словам Питера Ван Валкенбурга, директора некоммерческой правозащитной группы Coin Center, такое обвинение противоречит рекомендациям, выпущенным в 2019 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ван Валкенбург пояснил, что в руководстве FinCEN говорится, что "не хранящие" организации, такие как Tornado Cash, не считаются передатчиками денег.
Юридическая сага Tornado Cash: от санкций, арестов до исторического решения
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Tornado Cash в черный список за содействие отмыванию $7 млрд незаконных доходов.
В конце того же года разработчик миксера Алексей Перцев был арестован и в мае 2024 года приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за отмывание $1,2 млрд через созданный им сервис. Это был первый случай, когда разработчик программного обеспечения был осужден за незаконное использование его кода третьими лицами.
Двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму, также были предъявлены обвинения: первому - заочно, второй был арестован летом 2023 года. Позднее Шторм был отпущен под залог в 2 миллиона долларов и не признал своей вины.
В конце ноября 2024 года американский суд признал санкции против Tornado Cash незаконными. Судьи постановили, что, одобрив смарт-контракты криптомиксера, OFAC превысила свою юрисдикцию.
В марте этого года сервис был исключен из санкционного списка Министерства юстиции США. Месяцем ранее Перцев был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест до рассмотрения апелляции.
Читать далее
Артур Хейз продвигает Zcash к "щиту": в центре внимания сокращение вдвое и регуляторные риски
Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс недавно призвал держателей Zcash вывести монеты с централизованных бирж и перевести их на экранированные адреса, известные как экранированные адреса. По его словам, этот шаг является стратегическим, чтобы уменьшить остатки, доступные для торговли, и воспользоваться преимуществами более низкой вероятности краткосрочной траты экранированных монет. Хейс также
Первый спотовый ETF на XRP в США не за горами, но цена падает рано
Долгожданный ETF-фонд на XRP наконец-то стал на шаг ближе к дебюту, но рынок, похоже, не празднует. За последние 24 часа цена XRP упала почти на 7 % и составила около 2,40 доллара, что ниже недельного максимума в 2,57 доллара, поскольку инвесторы готовятся к скорому запуску фонда под управлением Canary
От стейблкоина до фонда национального благосостояния: золотой поворот Tether отказывается от доллара
Эмитент стабильной монеты USDT, компания Tether, в ответ на изменения в мировой валютной динамике значительно увеличивает свои позиции в отношении физического золота. Самым последним шагом, направленным на укрепление этой стратегии, стало привлечение двух старших трейдеров HSBC, Винсента Домиена и Мэтью О'Нила, для контроля за операциями с золотом. Они
Токены, связанные с Трампом, взлетают: есть ли секрет за внезапным ралли?
Токены, связанные с Трампом, регистрируют массивное и необъяснимое ралли (MELANIA +54%), несмотря на осторожное восстановление криптовалютного рынка. Предполагается наличие инсайдеров.