Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США расширило наступление против режима Пхеньяна, объявив о целевых санкциях против шести физических лиц и двух организаций. Основание: предполагаемое участие в сложных схемах мошенничества, организованных северокорейским правительством, при которых тысячи IT-специалистов работают под поддельными личными данными в западных компаниях, не подозревающих об обмане.
Эти операции далеко выходят за рамки обычного мошенничества с зарплатами — они представляют собой один из ключевых источников финансирования северокорейских программ создания оружия массового поражения (ОМП). Используя похищенные персональные данные и тщательно выстроенные профессиональные профили, северокорейские IT-специалисты получают удалённую работу в легальных компаниях — преимущественно в США и Европе. Большая часть их заработной платы, однако, не достаётся исполнителям: она напрямую поступает в казну правительства Пхеньяна. Для русскоязычных читателей, проживающих в странах ЕС или СНГ и использующих криптовалюту для международных переводов, подобные схемы представляют прямую угрозу: ужесточение санкционного контроля со стороны США неизбежно влияет на работу криптобирж и платёжных сервисов по всему миру.
Угроза, далеко выходящая за рамки простого мошенничества с зарплатами
Проблема не ограничивается финансовым ущербом от кражи заработных плат. В ряде задокументированных случаев сотрудники, связанные с КНДР, использовали доступ к корпоративным системам для внедрения вредоносного программного обеспечения, кражи конфиденциальных данных и даже вымогательства у собственных работодателей. Эта двойная угроза — финансовая и кибернетическая — вынудила Вашингтон существенно усилить контрмеры. Иностранные финансовые организации теперь рискуют получить вторичные санкции в случае проведения транзакций, связанных с вновь включёнными в санкционный список лицами или структурами.
Подробности о введённых санкциях
Действия OFAC были направлены против ключевых участников этой глобальной сети. В их числе — Amnokgang Technology Development Company, северокорейская IT-компания, уже известная организацией зарубежного трудоустройства сотрудников. Особое внимание было уделено финансовым посредникам, обеспечивающим переток средств в Северную Корею.
Показательный случай — генеральный директор компании Quangvietdnbg International Services, которому предъявлено обвинение в конвертации около 2,5 миллиона долларов в криптовалюту в интересах северокорейских клиентов в период с середины 2023 по середину 2025 года.
Кроме того, гражданин КНДР Юн Сон Гук предположительно руководил фриланс-операциями в сфере IT из города Ботэн в Лаосе, координируя транзакции на сумму свыше 70 000 долларов.
Роль подставных лиц и незаконная торговля
Санкции ударили и по внешней сети поддержки режима. Граждане Вьетнама До Фи Кхань и Хоанг Ван Нгуен были включены в санкционный список за использование схем подставных лиц и отмывание доходов от деятельности IT-работников в пользу известного северокорейского посредника по закупкам, который сам уже находится под санкциями.
Незаконная деятельность До Фи Каня не ограничивается отмыванием денег: следователи также установили его причастность к операции по контрабанде поддельных сигарет на сумму свыше 200 000 долларов. Это наглядно демонстрирует, насколько опасно переплетены криминальные сети и схемы финансирования режима.
Общая картина: более 2 миллиардов долларов похищено в криптовалюте
Новые санкции вписываются в тревожную общую картину. По данным последних отчётов, северокорейские кибероперации сумели похитить свыше 2 миллиардов долларов в криптовалюте только в 2025 году. Для проникновения в компании — особенно в криптосектор — северокорейские операторы совершенствуют свои методы, всё активнее используя инструменты искусственного интеллекта и изощрённые схемы социальной инженерии через Zoom для кражи проприетарных данных и обхода систем безопасности.
На фоне этих финансовых и технологических угроз Министерство финансов США напоминает: информаторы, сообщающие о нарушениях санкций в сеть FinCEN, могут рассчитывать на существенное денежное вознаграждение — особенно в тех случаях, когда последующие правоприменительные меры превышают один миллион долларов.
