Нигерия ликвидирует преступную группировку криптовалют: 53 ареста

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), федеральное агентство в Нигерии, провела операцию против криптовалютной преступной организации, арестовав сотни человек. Официальные обвинения были предъявлены 53 подозреваемым.

В ходе последней операции властям удалось вернуть только 200 000 долларов США, но, по оценкам, в различных активах было скрыто более 3 миллионов долларов США. Сообщается, что преступная организация действовала по всему миру, и общая сумма отмытых денег остается неясной.

Нигерия ликвидирует криптовалютную преступную организацию

Согласно распространенным сообщениям, преступники проводили несколько операций, все они классифицировались как преступления, связанные с криптовалютой. Арестованные, включая 739 человек, задержанных в декабре 2024 года, не признали себя виновными.

"Зональное управление EFCC в Лагосе 3 февраля 2025 года доставило [53 обвиняемых] в различные федеральные суды в Икойи, Лагос. Им были предъявлены отдельные обвинения в киберпреступлениях, кибертерроризме, краже личных данных, хранении документов, содержащих ложные показания, и других преступлениях", - говорится в отчете.

ЭФКК продолжает играть ключевую роль в борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В прошлом году агентство получило награду за стойкость в борьбе с криптопреступлениями. Нигерия также арестовала двух сотрудников Binance по подозрению в незаконной торговой деятельности, но обвинения были сняты после нескольких месяцев переговоров с США.

Власти изъяли 200 000 долларов, что является относительно небольшой суммой по сравнению с объемом мошенничества, происходящего в настоящее время в криптовалютном секторе. Однако расследование еще продолжается и может выявить гораздо более крупный бизнес.

В дополнение к деньгам EFCC изъяла 500 SIM-карт, телефоны, ноутбуки и автомобили с базы преступной организации в Лагосе. Количество изъятых активов позволяет предположить, что миллиарды долларов могут быть скрыты в активах и деятельности, которые трудно отследить из-за глобального характера операции.

Нигерия заявила, что преступный синдикат был крупным и действовал на международном уровне, насчитывая более 750 членов из пяти разных стран. За один месяц группа перевела 1,5 миллиона долларов на банковские счета и отправила 2,3 миллиона долларов двум отмывателям денег через P2P-переводы.

ЭФКК обвинила этих преступников в деятельности, которая "серьезно дестабилизирует экономическую и социальную структуру Нигерии" и отметила, что могут существовать миллионы сообщников, чьи средства еще предстоит отследить.

В заключение, поимка этих преступников показывает, что мировые правоохранительные органы становятся все лучше в борьбе с технологически развитыми преступниками. В будущем избежать правосудия будет все сложнее.