Эндрю Тейт обвиняется в отмывании криптовалюты на цепочке
Отчет выявил связи между Эндрю Тейтом и аферой на $5 млн в Техасе, а также подозрительные потоки на $30 млн в протоколы конфиденциальности.
Новое судебное землетрясение угрожает цифровой империи Эндрю Тейта. В подробном отчете, опубликованном 27 декабря Specter, известным псевдонимным расследователем в сети, содержатся тяжелые обвинения, которые смещают акцент с одной лишь спекулятивной торговли на возможную схему отмывания денег в международном масштабе.
Связь с аферой в Техасе
Анализ Specter сосредоточен на серии блокчейн-адресов, предположительно прослеживаемых до Тейта. Согласно отчету, эти кошельки якобы получили около 1,2 миллиона долларов непосредственно с кошельков, указанных в техасском иске, связанном с инвестиционной аферой на 5 миллионов долларов.
В судебных документах, связанных с подачей иска в марте 2025 года в Техасе, указана сеть кошельков, использовавшихся для отмывания средств, похищенных у жертв в период с января 2023 года по февраль 2025 года. В расследовании Спектера подчеркивается, как один из кошельков обвиняемых перевел многомиллионную сумму на адрес, обозначенный как "0x9B67".
9 июня 2024 года Эндрю Тейт опубликовал скриншот прямого сообщения, в котором утверждалось, что кто-то предложил ему деньги за продвижение токена, от чего он, по его словам, отказался, он заявил Specter on X.
Эндрю Тейт (@Cobratate ) предположительно может быть вовлечен в деятельность по отмыванию денег.
Связанные с ним кошельки внесли до $30 млн в Railgun за последние два года, а также были связаны с делом об афере с разделкой свиней.
Связь между Тейтом и инкриминируемым кошельком была бы подтверждена несколькими взаимодействиями на цепочке. Среди них - прямой перевод всего $4, сделанный 14 декабря 2024 года с публично известного адреса Тейта на подозреваемый кошелек. Кроме того, торговые модели, выполненные на децентрализованной платформе Hyperliquid с этого адреса, в точности повторяют заявленные публичные транзакции влиятельного лица.
Притоки в Railgun и Radom Pay
В дополнение к причастности к техасскому мошенничеству, в отчете рассматриваются массовые потоки капитала в Railgun, протокол конфиденциальности, предназначенный для анонимизации транзакций. В течение двух лет организации, связанные с Тейтом, предположительно внесли в этот "пул конфиденциальности" около 30 миллионов долларов.
Большая часть этих средств поступила от Radom Pay, криптовалютного платежного процессора. По мнению экспертов по комплаенсу, массовое использование подследственными инструментов анонимизации является "красным флажком", характерным для методов наслоения, направленных на сокрытие незаконного происхождения денег.
Обвинения в манипулировании рынком
Specter не ограничивается финансовым аспектом, а обвиняет Тейта в организации операций по манипулированию настроениями на рынке. Аналитик приводит в пример эпизод, произошедший в июне 2024 года, когда Тейт опубликовал скриншот, утверждающий, что он отклонил предложение о продвижении определенного токена.
Однако данные с блокчейна показывают, что кошелек, видимый на скриншоте, финансировался самим Тейтом. Это позволяет предположить, что вся "инсценировка" отказа служила исключительно для укрепления его репутации честного человека в глазах последователей, в то время как на самом деле он тайно управлял активами, о которых идет речь.
Международные правовые последствия
Хотя Эндрю Тейт в настоящее время не является официальным обвиняемым по делу о мошенничестве в Техасе, обнаружение украденных средств в связанных с ним кошельках может вызвать гражданскую процедуру конфискации в США.
Самые серьезные последствия, однако, касаются стратегии защиты Тейта в Европе. Связь с расследованием мошенничества в США может привести к трансграничному сотрудничеству между Министерством юстиции США (DOJ) и румынскими властями, что еще больше усложнит его и без того шаткое юридическое положение.
На момент публикации Эндрю Тейт не сделал никакого официального заявления по поводу обвинений, содержащихся в докладе Спектера.
Критическая ошибка в расширении Trust Wallet для Chrome привела к краже криптовалюты на сумму около 7 миллионов долларов. Вот что произошло, кто подвергается риску и как защитить свои средства.
В то время как серебро в Китае достигает рекордных максимумов из-за физической дефицитности и промышленного спроса, биткойн остается в боковом тренде. Это расхождение знаменует макроэкономический сдвиг парадигмы между реальной дефицитностью и цифровой дефицитностью.
Индийские власти нанесли удар по обширной сети криптовалютных мошенников, действовавшей на протяжении многих лет: рейды в 21 месте, изъятие кошельков и международные расследования.
Новое судебное землетрясение угрожает цифровой империи Эндрю Тейта. В подробном отчете, опубликованном 27 декабря Specter, известным псевдонимным расследователем в сети, содержатся тяжелые обвинения, которые смещают акцент с одной лишь спекулятивной торговли на возможную схему отмывания денег в международном масштабе.
Связь с аферой в Техасе
Анализ Specter сосредоточен на серии блокчейн-адресов, предположительно прослеживаемых до Тейта. Согласно отчету, эти кошельки якобы получили около 1,2 миллиона долларов непосредственно с кошельков, указанных в техасском иске, связанном с инвестиционной аферой на 5 миллионов долларов.
В судебных документах, связанных с подачей иска в марте 2025 года в Техасе, указана сеть кошельков, использовавшихся для отмывания средств, похищенных у жертв в период с января 2023 года по февраль 2025 года. В расследовании Спектера подчеркивается, как один из кошельков обвиняемых перевел многомиллионную сумму на адрес, обозначенный как "0x9B67".
Связь между Тейтом и инкриминируемым кошельком была бы подтверждена несколькими взаимодействиями на цепочке. Среди них - прямой перевод всего $4, сделанный 14 декабря 2024 года с публично известного адреса Тейта на подозреваемый кошелек. Кроме того, торговые модели, выполненные на децентрализованной платформе Hyperliquid с этого адреса, в точности повторяют заявленные публичные транзакции влиятельного лица.
Притоки в Railgun и Radom Pay
В дополнение к причастности к техасскому мошенничеству, в отчете рассматриваются массовые потоки капитала в Railgun, протокол конфиденциальности, предназначенный для анонимизации транзакций. В течение двух лет организации, связанные с Тейтом, предположительно внесли в этот "пул конфиденциальности" около 30 миллионов долларов.
Большая часть этих средств поступила от Radom Pay, криптовалютного платежного процессора. По мнению экспертов по комплаенсу, массовое использование подследственными инструментов анонимизации является "красным флажком", характерным для методов наслоения, направленных на сокрытие незаконного происхождения денег.
Обвинения в манипулировании рынком
Specter не ограничивается финансовым аспектом, а обвиняет Тейта в организации операций по манипулированию настроениями на рынке. Аналитик приводит в пример эпизод, произошедший в июне 2024 года, когда Тейт опубликовал скриншот, утверждающий, что он отклонил предложение о продвижении определенного токена.
Однако данные с блокчейна показывают, что кошелек, видимый на скриншоте, финансировался самим Тейтом. Это позволяет предположить, что вся "инсценировка" отказа служила исключительно для укрепления его репутации честного человека в глазах последователей, в то время как на самом деле он тайно управлял активами, о которых идет речь.
Международные правовые последствия
Хотя Эндрю Тейт в настоящее время не является официальным обвиняемым по делу о мошенничестве в Техасе, обнаружение украденных средств в связанных с ним кошельках может вызвать гражданскую процедуру конфискации в США.
Самые серьезные последствия, однако, касаются стратегии защиты Тейта в Европе. Связь с расследованием мошенничества в США может привести к трансграничному сотрудничеству между Министерством юстиции США (DOJ) и румынскими властями, что еще больше усложнит его и без того шаткое юридическое положение.
На момент публикации Эндрю Тейт не сделал никакого официального заявления по поводу обвинений, содержащихся в докладе Спектера.
Читать далее
Взлом LastPass: 35 миллионов криптовалют отмыто российскими хакерами
Расследование TRM Labs раскрывает, как российские хакеры отмыли более $35 млн в криптовалютах, украденных у пользователей LastPass.
Взлом Trust Wallet на Рождество: похищено 7 миллионов долларов
Критическая ошибка в расширении Trust Wallet для Chrome привела к краже криптовалюты на сумму около 7 миллионов долларов. Вот что произошло, кто подвергается риску и как защитить свои средства.
Серебряный рекорд в Китае, биткоин остановлен: макроповорот
В то время как серебро в Китае достигает рекордных максимумов из-за физической дефицитности и промышленного спроса, биткойн остается в боковом тренде. Это расхождение знаменует макроэкономический сдвиг парадигмы между реальной дефицитностью и цифровой дефицитностью.
Индия: максимальный рейд против криптовалютной аферы десятилетней давности
Индийские власти нанесли удар по обширной сети криптовалютных мошенников, действовавшей на протяжении многих лет: рейды в 21 месте, изъятие кошельков и международные расследования.