Крах криптовалют: биржа RAKS в Казахстане ликвидирована

Казахстанское управление по борьбе с финансовыми преступлениями нанесло серьезный удар по нелегальным финансам, ликвидировав криптовалютную биржу RAKS по обвинению в отмывании миллионов долларов через даркнет-рынки.

Власти заморозили 67 кошельков, содержащих около 10 миллионов USDT, и связали платформу с внушительным потоком незаконных транзакций на общую сумму 224 миллиона долларов.

Конец незаконной деятельности

Действия против RAKS - это последнее событие в ряду глобальных усилий по закрытию криптовалютных рынков в темной паутине. Ранее в этом году Министерство юстиции США (DOJ) и Европол совместными усилиями ликвидировали один из крупнейших даркнет-рынков на базе Monero. Кроме того, власти с помощью Binance закрыли один из крупнейших рынков фентанила в темной паутине.

RAKS тайно работала в течение трех лет. Следователи сообщают, что биржа сотрудничала с более чем 200 "наркомагазинами" и 20 крупнейшими площадками даркнета.

В Казахстане только что закрыли печально известный криптовалютный сервис Raks Exchange. Эта платформа была излюбленным местом криминального мира, сотрудничая с 20 крупнейшими даркнет-маркетплейсами, насчитывающими более 5 миллионов пользователей. Власти утверждают, что это был "финансовый мониторинг" - другие называют это цифровой цензурой, и заявил Solix Trading on X.

Хотя агентство и не назвало конкретных имен, контекст экосистемы указывает на известные русскоязычные платформы, появившиеся после ликвидации Hydra в 2022 году, такие как Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken и OMG!OMG!.

Признаки надвигающегося краха появились еще до вмешательства правоохранительных органов. Аккаунты RAKS в социальных сетях исчезли, служба поддержки прекратила работу, а на форумах появились сообщения о невыплаченных облигациях. Теперь наблюдатели считают эти события явным сигналом тревоги, свидетельствующим о ее крахе.

В отличие от регулируемых платформ, RAKS никогда не раскрывала информацию о владельцах, лицензиях или аудиторских проверках, и не было найдено никаких доказательств партнерства с легальными компаниями. Единственными "аффилированными лицами" RAKS были площадки даркнета, которые использовали биржу для отмывания денег и обеспечения ликвидности.

Дело RAKS подчеркивает старую закономерность: теневые криптобиржи выглядят стабильными, но действуют как каналы для нелегальных рынков. После обнаружения они исчезают в воздухе, оставляя пользователей без доступа к средствам, а регуляторы пытаются отследить потоки.

Блокировка RAKS следует более широкой тенденции преследования нелегальных бирж в Евразии, которые воспользовались спросом на каналы отмывания, возникшим после закрытия Hydra в 2022 году.