Как избежать мошенничества в криптовалютном бизнесе: основное руководство

Сочетание роста криптовалютного рынка и возможностей удаленной работы, к сожалению, привлекло опасный элемент в виде сложных мошеннических схем. Мошенники нацеливают соискателей на ложные обещания удаленной работы и прибыльных должностей, что в конечном итоге приводит к краже финансов и утечке данных.

ОтчетChainalysis о мошеннических сайтах, таких как daptonerecordsmusicalbums.com и outlierventures-app.com, показывает, насколько эффективными стали эти аферы. Мошеннические сайты, такие как daptonerecordsmusicalbums.com и outlierventures-app.com, быстро заработали сотни тысяч долларов благодаря транзакциям в биткоине и Ether.

В этой статье вы узнаете об аферах, связанных с криптовалютной работой, узнаете о тактике мошенничества и предупреждающих знаках, а также найдете советы, как защитить себя при поиске работы в криптовалютном секторе.

Что именно представляют собой аферы с криптовалютными вакансиями?

Под аферы с криптовалютными вакансиями понимаются мошеннические операции, в которых аферисты выдают себя за реальных работодателей в криптовалютной индустрии. Их приманка? Предложения удаленной работы, обещающие высокую зарплату с минимальными требованиями к квалификации или опыту работы, которые часто оказываются мошенничеством. Мошенники хотят, чтобы кандидаты:

• сообщили конфиденциальную личную информацию;
• выплатили аванс за несуществующие возможности;
• скачали вредоносное ПО, замаскированное под программное обеспечение, необходимое для регистрации.

Для поиска людей эти мошенники используют фишинговые электронные письма и поддельные объявления о работе на таких платформах, как LinkedIn и Telegram. Жертвы этих мошенников сталкиваются с серьезными последствиями, включая опустошение криптокошельков и кражу денег, а также установку шпионского ПО на их устройства. Мошенники выдают себя за популярные компании, чтобы обманом заставить людей участвовать в поддельных обзорах несуществующих онлайн-сервисов.

Раскройте тактику работы мошенников по найму криптовалют

Мошенники, занимающиеся наймом криптовалют, нацелены на соискателей, используя обманные тактики для кражи денег. Вот некоторые распространенные методы:

• Просьба о предоплате: мошенники требуют плату за обработку заявки или проверку биографии, а затем исчезают, получив деньги на дорожные расходы.
• Фальшивые курсы или программы сертификации: они продают дорогостоящие программы обучения, которые не имеют ценности или не существуют, и которые соискатели должны пройти перед подачей заявки.
• Поддельные чеки: инструктируют жертв внести поддельные чеки и вернуть часть средств, подвергая их финансовому риску, когда обнаруживается, что чеки недействительны.
• Схемы денежных переводов: требуют платежей в криптовалюте или фиатной валюте для получения доступа к рабочим местам или платы за обработку данных через многоуровневые системы. После отправки денег они исчезают.
• Отправка вредоносных файлов: вредоносные вложения в электронных письмах о приеме на работу могут содержать вредоносное ПО, подвергая риску ваши цифровые активы. Мошенники могут обманом заставить вас загрузить поддельные приложения для видеоконференций, которые на самом деле являются шпионским ПО.

Афера в 7 шагов: как подделать криптовалюту

Обычные методы вербовки, используемые в этих аферах, дают полезные подсказки для обнаружения тревожных признаков.

• Размещение вакансий
  Мошенники размещают в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений профессионально выглядящие объявления о работе, предлагая хорошо оплачиваемые удаленные вакансии в сфере криптотрейдинга и инвестиционного анализа.
• Первый контакт
  Поддельные веб-сайты компаний и социальные профили позволяют мошенникам выглядеть законными и быстро отвечать на заявки. Они могут напрямую связываться с жертвами, предлагая заманчивые предложения о работе.
• Запрос на регистрацию
  Мошенники отправляют жертв на мошеннические сайты, где они получают реферальные коды для завершения регистрации. Вредоносная сущность сайта становится очевидной только после регистрации.
• Запрос платы за "обучение"
  Мошенники требуют криптовалютные платежи за обязательное обучение или эксклюзивные инструменты, а иногда заставляют загружать вредоносные приложения или файлы.
• Тактика давления
  Мошенники используют тактику срочности, утверждая, что количество мест ограничено, в сочетании со специальными скидками, чтобы побудить к немедленной оплате.
• Фальшивое задание
  После оплаты жертвы получают бесполезные задания, такие как клики по рекламе или ввод данных.
• Исчезновение
  Мошенник перестает отвечать на запросы и исчезает после получения оплаты.

Ловушка фальшивых заданий и депозитов

Мошенники используют простые задания, такие как клики по рекламе или размещение отзывов, чтобы заманить жертву, обещая легкую прибыль. Вначале мошенники позволяют выводить небольшие суммы, чтобы вызвать доверие. После короткого начального периода жертвы сталкиваются с давлением, требующим внести дополнительные депозиты, чтобы разблокировать активы с более высокими выплатами.

Иллюзия комиссионного баланса поддерживает интерес пользователей, в то время как вывод средств остается ограниченным суммой депозита. Мошенники могут реализовать фальшивые "счастливые случаи", которые требуют дополнительных вкладов. В какой-то момент появляется "ошибка", требующая от жертвы внесения значительных депозитов для решения проблемы, что наносит серьезный финансовый ущерб. Мошенники используют большие групповые чаты на таких платформах, как Telegram или WhatsApp, где поддельные аккаунты показывают доходы, чтобы оказать давление на жертв, как в схемах "разделки свиней".

реальные примеры крипто-job-scams

• Вредоносная кампания GrassCall: вредоносное приложение для встреч под названием "GrassCall" позволяло мошенникам обманывать кандидатов Web3, устраивая мошеннические собеседования. Приложение внедряло вредоносное ПО, которое похищало информацию, позволяя хакерам опустошать криптовалютные кошельки. Киберпреступная группа "Crazy Evil" спланировала эту операцию, создав поддельную организацию "ChainSeeker.io" и применив методы социальной инженерии для обмана целей. Мошенники размещали фальшивые объявления на доверенных платформах, таких как LinkedIn. Вредоносное ПО с инструментами удаленного доступа и функциями кражи данных поражало системы Windows и Mac.
• Фальшивый рекрутер CrowdStrike: в феврале 2025 года фишинговая кампания, имитирующая CrowdStrike, обманом заставила кандидатов загрузить майнер Monero под названием XMRig, выдаваемый за "CRM-приложение для сотрудников". Поддельный сайт копировал официальный сайт CrowdStrike.
• Наем через неофициальные каналы: люди получали сообщения в WhatsApp от мошенников, обещавших хорошо оплачиваемую работу на неполный рабочий день с небольшими требованиями и выплатами на зашифрованные кошельки. Мошенники убеждали жертв внести деньги на мошеннические платформы, а затем блокировали снятие средств и требовали внести новые депозиты. Также появились поддельные сайты, такие как "www.travelsunrise.work".

Психология, по которой люди попадаются на удочку мошенников

Криптомошенники используют несколько психологических предубеждений:

• Ложность невозвратных затрат: жертвам, которые вложили время и деньги, трудно остановиться, потому что они хотят вернуть свои инвестиции.
• Принцип взаимности: мошенники заставляют жертв чувствовать себя обязанными, убеждая их в том, что они должны "оказать услугу", сделав новые вклады.
• Предотвращение потерь: жертвы фиктивных платформ платят дополнительные взносы, поскольку боятся потерять очевидный "выигрыш".

Мошенники используют эти методы, чтобы создать психологическую ловушку, которая заставляет жертв совершать постоянные платежи.

Защитите себя: как избежать криптомошенников

• Проверьте предложения о работе: проверьте легитимность предложений на официальном сайте компании и в проверенных LinkedIn и социальных профилях. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с отделом кадров.
• Остерегайтесь незапрошенных предложений: опасайтесь незапрошенных предложений, полученных по электронной почте, через социальные или прямые сообщения, особенно если вы не отправляли никаких заявок.
• Не платите авансовые платежи: солидные компании не просят сотрудников покрывать расходы на курсы, покупку оборудования или процедуры вхождения в должность. Это важный предупреждающий знак.
• Используйте средства обнаружения мошенничества: онлайн-инструменты для борьбы с мошенничеством в криптовалютном мире используют множество методов для обнаружения мошенничества и помогают предотвратить его.
• Остерегайтесь предложений "слишком хорошо, чтобы быть правдой": если в объявлениях предлагается нереально высокая зарплата или минимальные требования, отнеситесь к этому с подозрением. Серьезные компании никогда не попросят вас заплатить деньги за большее количество денег.

Угроза будущего: ИИ и криптомошенничество

Технологический прогресс приведет к изменениям в тактике криптомошенничества. Созданные ИИ фейковые рекрутеры вскоре смогут проводить подлинные видеоинтервью, а созданные ИИ фишинговые письма станут максимально персонализированными благодаря анализу онлайн-активности жертв.

Для борьбы с будущими угрозами необходимо:

• совершенствовать системы мониторинга;
• запустить масштабные информационные кампании;
• усилить методы проверки рабочих платформ;
• научить людей распознавать мошенничество.

Системы обнаружения мошенничества на основе ИИ и механизмы отслеживания на основе блокчейна помогают выявлять подозрительное поведение. Создание единой системы отчетности о криптомошенничестве и улучшение международного сотрудничества остаются ключевыми мерами по защите жертв.