Кредитная и торговая платформа BlockFills в Чикаго крипто столкнулась с серьезным финансовым кризисом после того, как обнаружила убытки в размере около $ 75 млн связанных с кредитованием, майнингом криптовалют и торговой деятельностью, причем ситуация усугубилась из-за прошлых бухгалтерских сбоев.
Дыра в балансе сделала средства недоступными для институциональных клиентов, после того как компания приостановила вывод средств в прошлом месяце из-за растущего давления на ликвидность.
75 миллионов долларов исчезли, средства заморожены, проводится реструктуризация
BlockFills, поддерживаемая такими крупными инвесторами, как трейдинговая компания Susquehanna и CME Ventures, обратилась к консультантам, специализирующимся на реструктуризации, в попытке стабилизировать деятельность.
Согласно сообщениям Financial Times, компания наняла консалтинговую фирму BRG и юридическую фирму Katten Muchin Rosenman, чтобы проконтролировать план реструктуризации. В то же время, Марк Рензи был назначен главным директором по трансформации, в задачи которого входит:
- Внедрение реформ в корпоративное управление.
- Улучшение прогнозов ликвидности.
- Укрепление внутреннего финансового контроля.
Обвинения в присвоении средств и судебный приказ
Трудности фирмы усилились на прошлой неделе, когда федеральный суд Манхэттена выдал временный запретительный ордер в пользу клиента Dominion Capital. Постановление судьи последовало за утверждениями Dominion Capital о том, что BlockFills смешивала средства клиентов и неправомерно использовала активы для финансирования майнинговых операций и необеспеченных кредитов.
Согласно судебным документам, руководители BlockFills признали, что цифровые активы не были разделены по отдельным клиентам. Напротив, они якобы были объединены в единый консолидированный баланс, а часть средств использовалась для покрытия убытков и операционных расходов.
Бухгалтерские ошибки и миллиардные бонусы
Ситуация усугубляется тем, что BlockFills призналась в прошлых неточностях в финансовых отчетах. Ярким примером является выплата $12 млн бонусов сотрудникам в 2024 году, несмотря на то, что скорректированная прибыль компании составила всего $900 000.
Эти ошибки привели к дефициту почти $80 млн, и эту цифру компания раскрыла потенциальным инвесторам в попытке привлечь новый капитал для стабилизации деятельности.
Инвесторы рискуют потерять свою 37-миллионную долю
Инвесторы BlockFills, включая вышеупомянутые Susquehanna и CME Ventures, теперь рискуют потерять свой пакет акций стоимостью $37 миллионов.
Nexo, еще один крипто-кредитор и акционер BlockFills, ранее также предоставлял компании займы для финансирования майнинговой деятельности. Однако, согласно отчету, Nexo больше не имеет никакого отношения к компании в результате ранее заключенных соглашений.
"Мы активно работаем над несколькими способами, чтобы поставить компанию в наиболее сильное положение", - заявили в BlockFills, согласно репортажа FT
Кризис BlockFills повторяет крах других известных криптокредиторов и торговых платформ, произошедший во время так называемой "криптозимы" 2022 года, когда такие компании, как Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi и FTX потерпели крах из-за неадекватного контроля рисков и нестабильности рынков.
Замораживание ликвидности и продолжающаяся реструктуризация подчеркивают постоянные риски контрагентов, с которыми институциональные участники все еще сталкиваются в криптовалютном секторе.
BlockFills заявила, что остается в тесном контакте с клиентами, работая над разработкой комплексного плана. Компания также отметила, что уже внесла изменения в процессы и систему внутреннего контроля с целью предотвращения подобных ошибок в будущем. От успеха плана реструктуризации будет зависеть, сможет ли BlockFills восстановиться или присоединится к длинному списку громких неудач в индустрии криптокредитования.
