Предупреждение о мошенничестве с криптовалютами: в США украдено 5,6 миллиарда

Федеральное бюро расследований США, известное как ФБР, недавно выпустило интересный отчет об онлайн-мошенничестве, связанном с криптовалютами. Отчет представляет собой компиляцию данных из жалоб, относящихся к 2023 году - последнему, по которому у нас есть полные данные.

В документе, опубликованном федеральными силами, говорится, что за этот период американские инвесторы потеряли 5,6 миллиарда долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютами. Рост числа этих преступлений по сравнению с предыдущим годом конкретен: на 45 процентов больше.

Данные из жалоб

Количество жалоб, полученных агентством за 12-месячный период, о котором идет речь в отчете, составило 69 000. Это число соответствует 10 % от общего количества сообщений, которыми занималось бюро. Как известно, не все преступления в Штатах относятся к федеральной сфере. Многими из них занимается полиция штатов.

Чаще всего жертвами преступлений становились пожилые люди старше 60 лет - их потери составили 1,6 миллиарда от общего числа. Вопреки ожиданиям, лишь каждая десятая жалоба была связана с телефонным мошенничеством, когда преступник выдавал себя за представителя власти или прятался за недобросовестными колл-центрами. Более 70 процентов этих сообщений на самом деле были связаны с инвестиционными схемами.

Мошенничество - потеря доверия

Жалобы, полученные следственным агентством, поступили из более чем 200 стран. В процентном соотношении отмечается, что подавляющее большинство жертв этих мошенничеств живут и проживают в США.

Основной используемый механизм - обман, основанный на доверии. Мошенник умеет завоевать доверие, притворяясь добрым, чутким и понимающим, но делает это со злым умыслом, чтобы украсть деньги. ФБР несколько раз подчеркивает этот момент в подготовленном ими документе, выделяя аспект, который всегда полезно иметь в виду:

"Есть одна вещь, которую эти мошенники обычно не делают: они никогда не встретятся с вами в реальной жизни. Если инвестиционная возможность предлагается человеком, с которым вы никогда не встречались лично, будьте крайне осторожны и проявляйте больше осмотрительности, чем обычно при обращении к любому потенциальному инвестору."

Напишите «свинобойня» и прочитайте «мошенничество».

У этих мошенничеств есть конкретное название: их называют операциями по разделке свиней.

Образ свиньи на бойне связан с тем, что мошенник предлагает внешне законные и потенциально выгодные инвестиции, даже в короткие сроки. Чтобы убедить жертву, они обычно представляют ей точно проработанный, но, как правило, фальшивый инвестиционный портфель.

Таким образом, они замазывают инвестора пышными обещаниями, а затем отправляют его на бойню, чтобы выкачать капитал. Точно так же, как это делают свиноводы, которые сначала откармливают своих животных, а затем убивают их, чтобы превратить в деликатесы, которыми можно полакомиться.

За аферами часто скрывается красивая эксплуатация

Нередко работники вынуждены совершать телефонные аферы благодаря настоящему шантажу со стороны работодателя, если мы хотим так назвать этих злобных эксплуататоров. В обмен на грошовую зарплату предприниматели такого уровня часто забирают документы своих работников, заманивая их в ловушку, и даже могут зайти настолько далеко, что требуют вернуть им расходы на питание и проживание. Это настоящие капралы преступности.

Самые распространенные мошенничества

Самыми распространенными являются не только телефонные мошенничества. Также очень популярны мошенничества, получившие название play-to-earn. Они заключаются в том, что пользователю предлагается приобрести токен, возможно, для онлайн-игры, сулящей большие выигрыши, чтобы сразу после этого заморозить его кошелек и потребовать выкуп. Ситуация усугубляется тем, что нередко мошенниками оказываются даже агентства, специализирующиеся на взыскании криптодолгов.

Вы также должны быть осторожны при снятии денег. Часто киоски заражены сложными вирусами или неправильно вживлены, без ведома владельца выставленного бренда, который используется только для того, чтобы обмануть пользователя, заставив его поверить, что он использует законный счетчик, когда это совсем не так.

Как отметил Джеймс Барнакл, заместитель директора Отдела уголовных расследований ФБР, шансы вернуть деньги из криптовалютных киосков довольно малы.

Подпишитесь на новостную рассылку от SpazioCrypto и никогда не пропустите ни одного обновления о том, что происходит в мире криптовалют.