В рамках широкомасштабной борьбы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула гражданские обвинения и потребовала срочного замораживания активов против Эдвина Бранта Фроста IV, основателя First Liberty Building & Loan.
Фрост и First Liberty являются обвиняются Комиссией по ценным бумагам и биржам в разработке схемы Понци, которая обманула около 300 инвесторов на сумму более 140 миллионов долларов за десятилетний период.
Обещания высокой доходности и обманчивая сеть
По сообщениям, компания First Liberty использовала векселя и договоры участия в кредите, чтобы обещать инвесторам высокую доходность, вплоть до 18%, в период с 2014 по июнь 2025 года.
Компания утверждала, что средства будут использованы для предоставления краткосрочных промежуточных кредитов компаниям через коммерческое или SBA финансирование, подкрепленное надежными выплатами и низким уровнем дефолта.
Однако, по данным SEC, большинство этих кредитов не принесли ожидаемых результатов.
С 2021 года компания начала использовать средства новых инвесторов для погашения предыдущих, в соответствии с классической схемой Понци.
Более того, согласно обвинительному заключению, Фрост тратил средства инвесторов на личные цели, в том числе:
- Более 2,4 млн долларов по кредитным картам
- 335 000 долларов у дилера редких монет
- 230 долларов.000 долларов на семейный отдых
- Более 570 000 долларов пожертвовано на политику
The SEC Requests Immediate Measures
Компания SEC обвинила Фроста и First Liberty в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и подала иск в Окружной суд США по Северному округу Джорджии.
В список "ответчиков по иску" также вошли пять других организаций, подконтрольных Фросту.
Агентство добивалось назначения управляющего, постоянных судебных запретов, гражданских штрафов, немедленного замораживания активов и возврата незаконно присвоенных средств с процентами на них.
Фрост и другие ответчики принялитребования SEC о чрезвычайных и долгосрочных мерах, не признавая и не отрицая обвинений. Решение о штрафах будет принято судом.
Фрост - известный политический донор, хорошо связанный с республиканскими кругами в Джорджии. Многие инвесторы - привлеченные через правые СМИ или личные связи - были шокированы внезапным закрытием компании в конце июня.
Согласно сайту First Liberty, деятельность компании "приостановлена на неопределенный срок", что оставляет сотрудников и инвесторов в неопределенности.
Предупреждение о мошенничестве по принципу родства
Джастин С. Джеффрис (Jeffries), заместитель директора Управления по обеспечению соблюдения законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Атланте, предупредил об опасности аффинити-мошенничества, отметив, что агентство уделяет все больше внимания защите частных инвесторов, особенно тех, кто привлекается через общественные, политические или религиозные каналы.
"Обещание высоких доходов - это красный флаг, который должен заставить инвесторов дважды или трижды подумать, прежде чем вкладывать деньги. К сожалению, мы уже видели это кино: мошенники заманивают слишком щедрыми доходами, чтобы быть правдой. И это никогда не заканчивается ничем хорошим", - сказал Джеффрис.
Всем, кто считает, что мог быть вовлечен в это дело, рекомендуется обратиться в Отдел ценных бумаг штата Джорджия.
