Глобальный криптовалютный ландшафт переживает беспрецедентный кризис честности. Согласно последнему отчету, опубликованному в четверг аналитической компанией Chainalysis, 2025 год стал тревожным и историческим рекордом: криптовалютные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, выросли на 162 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув астрономической цифры в 154 миллиарда долларов.
Chainalysis Team
Этот всплеск является не только результатом отдельных хакерских атак, но и отражает систематическую стратегию, принятую суверенными государствами и организованными преступными сетями для обхода международных ограничений.
Иран и финансирование террора
В центре этой незаконной экосистемы находится Иран. Корпус стражей исламской революции (КСИР) перевел в криптовалюты более 2 миллиардов долларов, чтобы обойти экономические санкции и финансировать киберпреступные операции. Однако эксперты предупреждают, что эта цифра, скорее всего, занижена, поскольку основана исключительно на ограничительных мерах, введенных США.
Использование цифровых активов Тегераном не ограничивается защитой своей экономики. В докладе подчеркивается, что военизированные группировки и организации, помеченные как террористические, включая "Хезболлу", ХАМАС и хути, стали активнее использовать цифровые активы для перевода и монетизации средств, создавая параллельную и трудно отслеживаемую финансовую сеть, которая подпитывает нестабильность в Западной Азии.
Случай России: токен A7A5 и крупномасштабное уклонение от уплаты налогов
Если Иран является ключевым игроком, то Россия в 2025 году была признана основным драйвером объема незаконных внутрицепочечных транзакций. Решающий толчок был дан появлением A7A5, рублевого токена, который Москва использовала для обхода глобальных санкций. Объем транзакций, связанных с этим новым российским стейблкоином, превысил 93 миллиарда долларов, что само по себе оправдывает почти семикратный рост криптоактивности среди организаций, находящихся под санкциями.
В то же время Северная Корея продолжает представлять постоянную угрозу. Хакеры, связанные с режимом Пхеньяна, провели свой самый "прибыльный" и изощренный год, украв около 2 миллиардов долларов. Технологии отмывания денег в КНДР развиваются, и властям становится все сложнее возвращать средства, украденные из децентрализованных экосистем.
Рост китайских сетей отмывания денег
Еще один важный аспект, появившийся в 2025 году, касается роли Китая. Китайские сети отмывания денег (CMLN) стали доминирующей силой, превратив цепную преступность в полноценную профессиональную индустрию. Следуя таким операционным моделям, как у Huione Guarantee, эти сети теперь предлагают услуги "отмывания как услуги".
Эти организации не просто отмывают деньги, но и обеспечивают необходимую инфраструктуру для мошенничества, афер, финансирования терроризма и логистической поддержки доходов северокорейских хакеров. Благодаря их способности диверсифицировать свои операции грань между финансовыми преступлениями и государственной поддержкой становится все более размытой.
От экрана к дороге: связь с физическим насилием
Пожалуй, самый тревожный аспект отчета Chainalysis касается растущей корреляции между цифровыми активами и физическим насилием. Речь идет уже не только о "белых воротничках" или киберпреступлениях. Данные показывают прямую связь между потоками криптовалюты и операциями по торговле людьми, а также нападениями с применением физического принуждения для получения доступа к кошелькам жертв.
В 2025 году число физических нападений на держателей биткоинов увеличилось на 33 %, а число насильственных ограблений и похищений, связанных с криптовалютами, подскочило на 169 %. Большинство так называемых "гаечных атак" начинаются с публичного обнародования кошелька. Злоумышленникам не нужно взламывать кошельки, им просто нужно найти человека. Именно поэтому конфиденциальность имеет первостепенное значение, заявил Crypto Tea on X.
Физические нападения на держателей биткоинов выросли на 33% в 2025 году
- Crypto Tea (@Cryptotea) 8 января 2026 года
а насильственные криптограбежи и похищения подскочили на 169%
большинство атак с использованием ключей начинается с обнародования кошелька
злоумышленникам не нужно взламывать кошельки, им просто нужно найти человека
Вот почему конфиденциальность имеет значение. pic.twitter.com/vhEe8DPtJe
Несмотря на эти тревожные цифры, Chainalysis отмечает, что незаконные транзакции по-прежнему составляют небольшую долю от общей криптоактивности. Однако необходимость защиты безопасности и целостности экосистемы достигла беспрецедентного уровня. Без более строгого международного сотрудничества и современных инструментов мониторинга существует риск того, что криптовалютный рынок превратится в окончательное убежище для режимов, находящихся под санкциями, и глобальных преступных организаций.
