На прошлой неделе в Нью-Йорке судья Катерина Полк-Файаллина вынесла важное предварительное решение после последнего слушания в процессе против разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Она запретила сторонам обсуждать ускоренные санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе 2022 года и отмененные в марте 2025 года. По мнению судьи, разговоры об этом могут запутать присяжных, особенно в отсутствие однозначного документа, свидетельствующего о том, что санкции были напрямую связаны с действиями Сторма.
Суды уже признали санкции против Tornado Cash незаконными. В марте 2025 года Министерство финансов США отменило их, поскольку они противоречили решению окружного суда Техаса, которое затем было поддержано апелляционным судом. Судья Файаллина подчеркнула, что недопустимо доносить до присяжных представление о "гипотетической вине" Сторма, основанное на наказаниях, которых уже нет: "Он не может чувствовать себя виновным в том, чего технически уже не существует"."
.Чтобы устранить любую путаницу, мой уголовный процесс под руководством SDNY назначен на 14 июля 2025 года https://t.co/C8nIVeyuEe
- Роман Сторм 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) 7 июля 2025
Впрочем, судья оставил за собой право пересмотреть решение: если обвинение представит так называемого "единорога", то есть ключевой документ, напрямую связывающий действия Шторма с санкциями, то вопрос может быть рассмотрен вновь. У обвинения есть время до следующей среды, чтобы представить его.
Другие ходатайства, поданные защитой Сторма, были отклонены. В частности, суд признал доказательства того, что Сторм и его команда извлекали прибыль из работы сети: продажа токенов TORN на сумму около 12 миллионов долларов, покупка недвижимости и оснащение Tornado Cash инструментами для облегчения отмывания денег. Также были приняты показания о том, что Сторм сотрудничал с группой Lazarus - хакерами, связанными с Северной Кореей.
Прокуроры намерены представить экспертный отчет, в котором говорится, что Сторм сознательно обходил меры AML/KYC (борьба с отмыванием денег и идентификация клиентов), которые он мог бы применить на Tornado Cash, тем самым способствуя совершению преступлений в сети.
Что касается свободы слова, судья постановил, что Роман Сторм сможет выразить свою убежденность в важности неприкосновенности частной жизни, но не сможет ссылаться на Первую поправку к Конституции США.
Помимо Сторма, в материалах, которыми располагает суд, есть также данные с телефона другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Власти Нидерландов передали копию содержимого устройства, которая впоследствии была переписана американским агентом. Суд признал эти доказательства допустимыми, отклонив возражение защиты о том, что они были "выбраны произвольно".
Следующее предварительное слушание назначено на пятницу, 11 июля, на 15:00 по восточному времени. Само судебное разбирательство начнется 14 июля в федеральном суде Манхэттена (SDNY) и, как ожидается, продлится около четырех недель.
Контекст и актуальность
Tornado Cash - это децентрализованная платформа, запущенная в 2019 году и предназначенная для смешивания криптовалют с целью сохранения конфиденциальности транзакций. В августе 2022 года OFAC внесла сервис в список SDN, заявив, что он отмыл более $7 млрд, в том числе более $450 млн, связанных с хакерской группой Lazarus.
В ноябре 2024 года Апелляционный суд постановил, что смарт-контракты Tornado Cash не могут считаться "собственностью", что делает санкции противоречащими Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Это решение позволило отменить санкции в марте 2025 года.
Несмотря на отмену санкций, Роман Шторм по-прежнему обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, нарушении правил AML и эксплуатации несанкционированного сервиса денежных переводов. Ему грозит до 45 лет лишения свободы. Его сообщник, Алексей Перцев, уже приговорен в Нидерландах к 64 месяцам лишения свободы.
Дело Романа Шторма рассматривается как важный юридический прецедент, который может определить границу между правом на цифровую конфиденциальность и ответственностью разработчиков за преступное использование их технологий. Мы продолжим внимательно следить за ходом судебного разбирательства и сообщим о его результатах 14 июля.
