Судебный процесс по делу Tornado Cash: санкции OFAC запрещены
Судья запретил упоминать санкции OFAC в деле Tornado Cash: цифровая конфиденциальность и ответственность разработчиков под пристальным вниманием
На прошлой неделе в Нью-Йорке судья Катерина Полк-Файаллина вынесла важное предварительное решение после последнего слушания в процессе против разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Она запретила сторонам обсуждать ускоренные санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе 2022 года и отмененные в марте 2025 года. По мнению судьи, разговоры об этом могут запутать присяжных, особенно в отсутствие однозначного документа, свидетельствующего о том, что санкции были напрямую связаны с действиями Сторма.
Суды уже признали санкции против Tornado Cash незаконными. В марте 2025 года Министерство финансов США отменило их, поскольку они противоречили решению окружного суда Техаса, которое затем было поддержано апелляционным судом. Судья Файаллина подчеркнула, что недопустимо доносить до присяжных представление о "гипотетической вине" Сторма, основанное на наказаниях, которых уже нет: "Он не может чувствовать себя виновным в том, чего технически уже не существует"."
Чтобы устранить любую путаницу, мой уголовный процесс под руководством SDNY назначен на 14 июля 2025 года https://t.co/C8nIVeyuEe
Впрочем, судья оставил за собой право пересмотреть решение: если обвинение представит так называемого "единорога", то есть ключевой документ, напрямую связывающий действия Шторма с санкциями, то вопрос может быть рассмотрен вновь. У обвинения есть время до следующей среды, чтобы представить его.
Другие ходатайства, поданные защитой Сторма, были отклонены. В частности, суд признал доказательства того, что Сторм и его команда извлекали прибыль из работы сети: продажа токенов TORN на сумму около 12 миллионов долларов, покупка недвижимости и оснащение Tornado Cash инструментами для облегчения отмывания денег. Также были приняты показания о том, что Сторм сотрудничал с группой Lazarus - хакерами, связанными с Северной Кореей.
Прокуроры намерены представить экспертный отчет, в котором говорится, что Сторм сознательно обходил меры AML/KYC (борьба с отмыванием денег и идентификация клиентов), которые он мог бы применить на Tornado Cash, тем самым способствуя совершению преступлений в сети.
Что касается свободы слова, судья постановил, что Роман Сторм сможет выразить свою убежденность в важности неприкосновенности частной жизни, но не сможет ссылаться на Первую поправку к Конституции США.
Помимо Сторма, в материалах, которыми располагает суд, есть также данные с телефона другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Власти Нидерландов передали копию содержимого устройства, которая впоследствии была переписана американским агентом. Суд признал эти доказательства допустимыми, отклонив возражение защиты о том, что они были "выбраны произвольно".
Следующее предварительное слушание назначено на пятницу, 11 июля, на 15:00 по восточному времени. Само судебное разбирательство начнется 14 июля в федеральном суде Манхэттена (SDNY) и, как ожидается, продлится около четырех недель.
Контекст и актуальность
Tornado Cash - это децентрализованная платформа, запущенная в 2019 году и предназначенная для смешивания криптовалют с целью сохранения конфиденциальности транзакций. В августе 2022 года OFAC внесла сервис в список SDN, заявив, что он отмыл более $7 млрд, в том числе более $450 млн, связанных с хакерской группой Lazarus.
В ноябре 2024 года Апелляционный суд постановил, что смарт-контракты Tornado Cash не могут считаться "собственностью", что делает санкции противоречащими Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Это решение позволило отменить санкции в марте 2025 года.
Несмотря на отмену санкций, Роман Шторм по-прежнему обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, нарушении правил AML и эксплуатации несанкционированного сервиса денежных переводов. Ему грозит до 45 лет лишения свободы. Его сообщник, Алексей Перцев, уже приговорен в Нидерландах к 64 месяцам лишения свободы.
Дело Романа Шторма рассматривается как важный юридический прецедент, который может определить границу между правом на цифровую конфиденциальность и ответственностью разработчиков за преступное использование их технологий. Мы продолжим внимательно следить за ходом судебного разбирательства и сообщим о его результатах 14 июля.
Сектор криптовалютного майнинга захлестнула волна оптимизма, зафиксировав всеобщее ралли с приростом сектора на 13,84 % (данные SoSoValue). Акции BitMine подскочили почти на 20 %, а Cipher Mining - более чем на 18 %.
Самый значительный рост последовал за объявлением Amazon о инвестициях в размере до 50 млрд долларов, предназначенных для создания инфраструктуры
Аналитики видят минимум рынка, пока паника достигает пика
За последние тридцать дней криптовалютные рынки рухнули, сжегши почти триллион долларов в стоимости и доведя настроения до самых негативных уровней со времен пандемии.
В то время как розничные трейдеры готовятся к долгой зиме, несколько ведущих аналитиков утверждают, что нынешний спад был неправильно
Являются ли первичные публичные размещения (IPO) криптовалютных компаний наиболее точным пиковым сигналом для рынка, или же это просто то, что инвесторы постоянно перепроверяют, так как это подтверждается в конце цикла?
Данные предлагают аккуратный кластер для изучения. Прямой листинг Coinbase состоялся 14 апреля 2021 года, именно в тот день, когда биткоин
На прошлой неделе в Нью-Йорке судья Катерина Полк-Файаллина вынесла важное предварительное решение после последнего слушания в процессе против разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Она запретила сторонам обсуждать ускоренные санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе 2022 года и отмененные в марте 2025 года. По мнению судьи, разговоры об этом могут запутать присяжных, особенно в отсутствие однозначного документа, свидетельствующего о том, что санкции были напрямую связаны с действиями Сторма.
Суды уже признали санкции против Tornado Cash незаконными. В марте 2025 года Министерство финансов США отменило их, поскольку они противоречили решению окружного суда Техаса, которое затем было поддержано апелляционным судом. Судья Файаллина подчеркнула, что недопустимо доносить до присяжных представление о "гипотетической вине" Сторма, основанное на наказаниях, которых уже нет: "Он не может чувствовать себя виновным в том, чего технически уже не существует"."
Впрочем, судья оставил за собой право пересмотреть решение: если обвинение представит так называемого "единорога", то есть ключевой документ, напрямую связывающий действия Шторма с санкциями, то вопрос может быть рассмотрен вновь. У обвинения есть время до следующей среды, чтобы представить его.
Другие ходатайства, поданные защитой Сторма, были отклонены. В частности, суд признал доказательства того, что Сторм и его команда извлекали прибыль из работы сети: продажа токенов TORN на сумму около 12 миллионов долларов, покупка недвижимости и оснащение Tornado Cash инструментами для облегчения отмывания денег. Также были приняты показания о том, что Сторм сотрудничал с группой Lazarus - хакерами, связанными с Северной Кореей.
Прокуроры намерены представить экспертный отчет, в котором говорится, что Сторм сознательно обходил меры AML/KYC (борьба с отмыванием денег и идентификация клиентов), которые он мог бы применить на Tornado Cash, тем самым способствуя совершению преступлений в сети.
Что касается свободы слова, судья постановил, что Роман Сторм сможет выразить свою убежденность в важности неприкосновенности частной жизни, но не сможет ссылаться на Первую поправку к Конституции США.
Помимо Сторма, в материалах, которыми располагает суд, есть также данные с телефона другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева. Власти Нидерландов передали копию содержимого устройства, которая впоследствии была переписана американским агентом. Суд признал эти доказательства допустимыми, отклонив возражение защиты о том, что они были "выбраны произвольно".
Следующее предварительное слушание назначено на пятницу, 11 июля, на 15:00 по восточному времени. Само судебное разбирательство начнется 14 июля в федеральном суде Манхэттена (SDNY) и, как ожидается, продлится около четырех недель.
Контекст и актуальность
Tornado Cash - это децентрализованная платформа, запущенная в 2019 году и предназначенная для смешивания криптовалют с целью сохранения конфиденциальности транзакций. В августе 2022 года OFAC внесла сервис в список SDN, заявив, что он отмыл более $7 млрд, в том числе более $450 млн, связанных с хакерской группой Lazarus.
В ноябре 2024 года Апелляционный суд постановил, что смарт-контракты Tornado Cash не могут считаться "собственностью", что делает санкции противоречащими Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Это решение позволило отменить санкции в марте 2025 года.
Несмотря на отмену санкций, Роман Шторм по-прежнему обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, нарушении правил AML и эксплуатации несанкционированного сервиса денежных переводов. Ему грозит до 45 лет лишения свободы. Его сообщник, Алексей Перцев, уже приговорен в Нидерландах к 64 месяцам лишения свободы.
Дело Романа Шторма рассматривается как важный юридический прецедент, который может определить границу между правом на цифровую конфиденциальность и ответственностью разработчиков за преступное использование их технологий. Мы продолжим внимательно следить за ходом судебного разбирательства и сообщим о его результатах 14 июля.
Читать далее
Биткойн-майнеры в духе ИИ: ралли, управляемое инфраструктурой
Сектор криптовалютного майнинга захлестнула волна оптимизма, зафиксировав всеобщее ралли с приростом сектора на 13,84 % (данные SoSoValue). Акции BitMine подскочили почти на 20 %, а Cipher Mining - более чем на 18 %. Самый значительный рост последовал за объявлением Amazon о инвестициях в размере до 50 млрд долларов, предназначенных для создания инфраструктуры
Крайний страх на рынке криптовалют, но эксперты видят грядущее ралли
Аналитики видят минимум рынка, пока паника достигает пика За последние тридцать дней криптовалютные рынки рухнули, сжегши почти триллион долларов в стоимости и доведя настроения до самых негативных уровней со времен пандемии. В то время как розничные трейдеры готовятся к долгой зиме, несколько ведущих аналитиков утверждают, что нынешний спад был неправильно
Ограбление криптовалюты в Великобритании: приговоры и риск самосохранения
Ограбление криптовалюты на сумму более $4,3 млн в Великобритании ставит под сомнение безопасность самоохраны и риски человеческого фактора.
Действительно ли IPO криптовалют сигнализируют о пике биткоина?
Являются ли первичные публичные размещения (IPO) криптовалютных компаний наиболее точным пиковым сигналом для рынка, или же это просто то, что инвесторы постоянно перепроверяют, так как это подтверждается в конце цикла? Данные предлагают аккуратный кластер для изучения. Прямой листинг Coinbase состоялся 14 апреля 2021 года, именно в тот день, когда биткоин