SBF обвиняется в новых преступлениях, включая незаконные политические сделки

Прокуроры объявили о новом обвинении Сэма Бэнкмана-Фрида по еще четырем уголовным статьям.

Документ, подтверждающий эти новые обвинения, начинается с фразы "С 2019 по ноябрь 2022 года Сэмюэл Бэнкман-Фрид, также именуемый "SBF", обвиняемый, вмешивался в деятельность криптовалютных организаций, которые он основал и курировал".

По словам прокуроров, помимо первоначальных обвинений, SBF также виновен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Ранее Южный окружной суд США в Нью-Йорке предъявил SBF обвинения в совершении следующих преступлений, в том числе:

• Сговор с целью мошенничества
• Сговор с целью обмана кредиторов
• Сговор с целью мошенничества с сырьевыми товарами
• Сговор с целью мошенничества с ценными бумагами

В декабре он был арестован на Багамах после катастрофического краха торговой империи FTX. Индустрия все еще имеет дело с последствиями финансовых потерь и жесткого надзора.

Несмотря на заверения Банкмана-Фрида, которые он давал тем, кто пользовался FTX, что их средства будут в безопасности и храниться отдельно, утверждается, что биржа регулярно использовала активы клиентов для покрытия личных расходов Банкмана-Фрида и Аламеды без процентов, в результате чего пользователи подвергались значительным и нераскрытым опасностям. Более того, хотя Банкман-Фрид утверждал, что FTX никак не связана с криптовалютной торговлей и инвестициями Аламеды, на самом деле все обстоит иначе.

В дополнение к функциональным проблемам FTX теперь описываются дополнительные незаконные пожертвования, причем в обвинительном заключении рассматривается, как SBF использовал других людей для участия в политических движениях, с которыми он не хотел связывать себя и свои корпоративные структуры.

"Банкман-Фрид сделал значительные пожертвования в поддержку кандидатов от обеих основных политических партий и различных политических позиций", - говорится в документе. "Однако Банкман-Фрид не хотел, чтобы его называли сторонником левых сил или публично ассоциировали с кандидатами-республиканцами.

В тех случаях, когда он хотел скрыть свою связь с определенными пожертвованиями, Банкман-Фрид и другие лица вступали в сговор, чтобы такие пожертвования были сделаны от имени сотрудников FTX [CC-1 и CC-2].