Правительство США намерено конфисковать 127 271 биткоин на сумму около $14,2 млрд. Эта мера, если она будет завершена, станет одним из крупнейших изъятий криптовалюты в истории.
По мнению следователей, эти средства являются результатом масштабной трансграничной аферы, известной как "разделка свиней" ("pig butchering" или "sha zhu" по-китайски), организованной гражданином Китая Чэнь Чжи.
Стратегический резерв биткоинов будет пополняться биткоинами, принадлежащими Министерству финансов, которые были изъяты в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов, говорится в исполнительном указе явно
Масштабы изъятия имеют прямые последствия для цифровой монетарной политики США. Согласно условиям исполнительного указа, подписанного ранее в этом году тогдашним президентом Трампом, изъятые биткоины должны быть добавлены в Стратегический резерв биткоинов США.
Однако реализации этого плана мешает отсутствие формализованной политики, усугубляемое текущей правительственной блокадой, и ограниченное время для ратификации судебного иска.
В судебном деле, поданном 14 октября, рассказывается о далеко идущем преступном сообществе, которое объединило мошенничество с криптовалютными инвестициями, торговлю людьми и политическую коррупцию.
Механизм мошенничества и принудительный труд
Согласно судебному документу, Чэнь Чжи возглавлял Prince Group, ключевого игрока в подпольной цифровой экономике Камбоджи. Группа управляла сетью мошеннических комплексов, которые также служили центрами содержания для работников, ставших жертвами торговли людьми.
Тысячи мигрантов, которых заманивали ложными предложениями работы, якобы заставляли запускать мошеннические схемы криптовалютных инвестиций под постоянной угрозой насилия.
Под руководством Чена было создано не менее десяти крупных комплексов, включая объекты, связанные с отелем и казино Jinbei, научно-техническим парком Golden Fortune и Mango Park.
По данным суда, Чэнь лично вел подробные записи об операциях каждого объекта, ссылаясь на китайское выражение "ша жу", обозначающее долгосрочные аферы, основанные на эмоциональном манипулировании жертвами перед их ограблением.
Правительство США утверждает, что Чэнь и старшие руководители его группы использовали взятки и политическое влияние, чтобы избежать судебного преследования, и даже смогли получить предварительные предупреждения об облавах правоохранительных органов. Используя эти связи, группа сохраняла контроль над миллиардными потоками незаконной криптовалюты, укрепляя свои позиции в подпольной экономике Камбоджи.
Международные санкции против группы
В дополнение к действиям по конфискации незаконных средств власти США в координации с Управлением по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании (FCDO) наложили санкции на Чена и связанные с ним организации.
Согласно пресс-релизу, OFAC ввело санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group (TCO) - камбоджийским синдикатом, который предположительно проводил сотни мошенничеств с онлайн-инвестициями против американцев и граждан союзных государств.
Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) применила раздел 311 закона USA PATRIOT Act, чтобы официально изолировать камбоджийскую компанию Huione Group от финансовой системы США, назвав ее основным каналом для отмывания доходов от криптовалютного мошенничества и связанных с ним киберпреступлений.
США утверждают, что сети Huione способствовали сокрытию миллиардов долларов, украденных у инвесторов по всему миру.
