Огромная конфискация биткоина: 14,2 миллиарда оказались в резервной системе США, но план под угрозой
США намерены конфисковать 127 271 биткойн (14,2 млрд долларов) у Чэнь Чжи, главы Prince Group и предполагаемого организатора мошеннической схемы «ша чжу», связанной с
Правительство США намерено конфисковать 127 271 биткоин на сумму около $14,2 млрд. Эта мера, если она будет завершена, станет одним из крупнейших изъятий криптовалюты в истории.
По мнению следователей, эти средства являются результатом масштабной трансграничной аферы, известной как "разделка свиней" ("pig butchering" или "sha zhu" по-китайски), организованной гражданином Китая Чэнь Чжи.
Стратегический резерв биткоинов будет пополняться биткоинами, принадлежащими Министерству финансов, которые были изъяты в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов, говорится в исполнительном указе явно
Масштабы изъятия имеют прямые последствия для цифровой монетарной политики США. Согласно условиям исполнительного указа, подписанного ранее в этом году тогдашним президентом Трампом, изъятые биткоины должны быть добавлены в Стратегический резерв биткоинов США.
BTC Seized By US
Однако реализации этого плана мешает отсутствие формализованной политики, усугубляемое текущей правительственной блокадой, и ограниченное время для ратификации судебного иска.
В судебном деле, поданном 14 октября, рассказывается о далеко идущем преступном сообществе, которое объединило мошенничество с криптовалютными инвестициями, торговлю людьми и политическую коррупцию.
Механизм мошенничества и принудительный труд
Согласно судебному документу, Чэнь Чжи возглавлял Prince Group, ключевого игрока в подпольной цифровой экономике Камбоджи. Группа управляла сетью мошеннических комплексов, которые также служили центрами содержания для работников, ставших жертвами торговли людьми.
Тысячи мигрантов, которых заманивали ложными предложениями работы, якобы заставляли запускать мошеннические схемы криптовалютных инвестиций под постоянной угрозой насилия.
Под руководством Чена было создано не менее десяти крупных комплексов, включая объекты, связанные с отелем и казино Jinbei, научно-техническим парком Golden Fortune и Mango Park.
По данным суда, Чэнь лично вел подробные записи об операциях каждого объекта, ссылаясь на китайское выражение "ша жу", обозначающее долгосрочные аферы, основанные на эмоциональном манипулировании жертвами перед их ограблением.
Правительство США утверждает, что Чэнь и старшие руководители его группы использовали взятки и политическое влияние, чтобы избежать судебного преследования, и даже смогли получить предварительные предупреждения об облавах правоохранительных органов. Используя эти связи, группа сохраняла контроль над миллиардными потоками незаконной криптовалюты, укрепляя свои позиции в подпольной экономике Камбоджи.
Международные санкции против группы
В дополнение к действиям по конфискации незаконных средств власти США в координации с Управлением по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании (FCDO) наложили санкции на Чена и связанные с ним организации.
Согласно пресс-релизу, OFAC ввело санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group (TCO) - камбоджийским синдикатом, который предположительно проводил сотни мошенничеств с онлайн-инвестициями против американцев и граждан союзных государств.
Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) применила раздел 311 закона USA PATRIOT Act, чтобы официально изолировать камбоджийскую компанию Huione Group от финансовой системы США, назвав ее основным каналом для отмывания доходов от криптовалютного мошенничества и связанных с ним киберпреступлений.
США утверждают, что сети Huione способствовали сокрытию миллиардов долларов, украденных у инвесторов по всему миру.
Техас сделал первый официальный шаг к тому, чтобы стать первым штатом США, где биткойн будет считаться стратегическим резервным активом. 25 ноября Ли Брэтчер, президент Техасского совета по блокчейну, сообщил, что восьмая по величине экономика мира, оцениваемая в 2,7 триллиона долларов, приобрела 5 миллионов долларов BlackRock, IBIT.
Финансовая модель Vanguard
Аналитики видят минимум рынка, пока паника достигает пика
За последние тридцать дней криптовалютные рынки рухнули, сжегши почти триллион долларов в стоимости и доведя настроения до самых негативных уровней со времен пандемии.
В то время как розничные трейдеры готовятся к долгой зиме, несколько ведущих аналитиков утверждают, что нынешний спад был неправильно
Квантовый вопрос: насколько реальна угроза биткойну?
Квантовые вычисления уже много лет изображаются как потенциальный "главный враг" биткойна: как только появится достаточно мощная квантовая машина, она теоретически сможет взломать криптографию на основе эллиптических кривых, защищающую миллионы BTC.
Опасения не являются научной фантастикой: биткойн по-прежнему использует ECDSA для большинства адресов
Являются ли первичные публичные размещения (IPO) криптовалютных компаний наиболее точным пиковым сигналом для рынка, или же это просто то, что инвесторы постоянно перепроверяют, так как это подтверждается в конце цикла?
Данные предлагают аккуратный кластер для изучения. Прямой листинг Coinbase состоялся 14 апреля 2021 года, именно в тот день, когда биткоин
Правительство США намерено конфисковать 127 271 биткоин на сумму около $14,2 млрд. Эта мера, если она будет завершена, станет одним из крупнейших изъятий криптовалюты в истории.
По мнению следователей, эти средства являются результатом масштабной трансграничной аферы, известной как "разделка свиней" ("pig butchering" или "sha zhu" по-китайски), организованной гражданином Китая Чэнь Чжи.
Масштабы изъятия имеют прямые последствия для цифровой монетарной политики США. Согласно условиям исполнительного указа, подписанного ранее в этом году тогдашним президентом Трампом, изъятые биткоины должны быть добавлены в Стратегический резерв биткоинов США.
Однако реализации этого плана мешает отсутствие формализованной политики, усугубляемое текущей правительственной блокадой, и ограниченное время для ратификации судебного иска.
В судебном деле, поданном 14 октября, рассказывается о далеко идущем преступном сообществе, которое объединило мошенничество с криптовалютными инвестициями, торговлю людьми и политическую коррупцию.
Механизм мошенничества и принудительный труд
Согласно судебному документу, Чэнь Чжи возглавлял Prince Group, ключевого игрока в подпольной цифровой экономике Камбоджи. Группа управляла сетью мошеннических комплексов, которые также служили центрами содержания для работников, ставших жертвами торговли людьми.
Тысячи мигрантов, которых заманивали ложными предложениями работы, якобы заставляли запускать мошеннические схемы криптовалютных инвестиций под постоянной угрозой насилия.
Под руководством Чена было создано не менее десяти крупных комплексов, включая объекты, связанные с отелем и казино Jinbei, научно-техническим парком Golden Fortune и Mango Park.
По данным суда, Чэнь лично вел подробные записи об операциях каждого объекта, ссылаясь на китайское выражение "ша жу", обозначающее долгосрочные аферы, основанные на эмоциональном манипулировании жертвами перед их ограблением.
Правительство США утверждает, что Чэнь и старшие руководители его группы использовали взятки и политическое влияние, чтобы избежать судебного преследования, и даже смогли получить предварительные предупреждения об облавах правоохранительных органов. Используя эти связи, группа сохраняла контроль над миллиардными потоками незаконной криптовалюты, укрепляя свои позиции в подпольной экономике Камбоджи.
Международные санкции против группы
В дополнение к действиям по конфискации незаконных средств власти США в координации с Управлением по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании (FCDO) наложили санкции на Чена и связанные с ним организации.
Согласно пресс-релизу, OFAC ввело санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group (TCO) - камбоджийским синдикатом, который предположительно проводил сотни мошенничеств с онлайн-инвестициями против американцев и граждан союзных государств.
Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) применила раздел 311 закона USA PATRIOT Act, чтобы официально изолировать камбоджийскую компанию Huione Group от финансовой системы США, назвав ее основным каналом для отмывания доходов от криптовалютного мошенничества и связанных с ним киберпреступлений.
США утверждают, что сети Huione способствовали сокрытию миллиардов долларов, украденных у инвесторов по всему миру.
Читать далее
В Техасе создан государственный резерв в биткойнах
Техас сделал первый официальный шаг к тому, чтобы стать первым штатом США, где биткойн будет считаться стратегическим резервным активом. 25 ноября Ли Брэтчер, президент Техасского совета по блокчейну, сообщил, что восьмая по величине экономика мира, оцениваемая в 2,7 триллиона долларов, приобрела 5 миллионов долларов BlackRock, IBIT. Финансовая модель Vanguard
Крайний страх на рынке криптовалют, но эксперты видят грядущее ралли
Аналитики видят минимум рынка, пока паника достигает пика За последние тридцать дней криптовалютные рынки рухнули, сжегши почти триллион долларов в стоимости и доведя настроения до самых негативных уровней со времен пандемии. В то время как розничные трейдеры готовятся к долгой зиме, несколько ведущих аналитиков утверждают, что нынешний спад был неправильно
Квантовые компьютеры и биткойн: реальная угроза - это не код, а согласие
Квантовый вопрос: насколько реальна угроза биткойну? Квантовые вычисления уже много лет изображаются как потенциальный "главный враг" биткойна: как только появится достаточно мощная квантовая машина, она теоретически сможет взломать криптографию на основе эллиптических кривых, защищающую миллионы BTC. Опасения не являются научной фантастикой: биткойн по-прежнему использует ECDSA для большинства адресов
Действительно ли IPO криптовалют сигнализируют о пике биткоина?
Являются ли первичные публичные размещения (IPO) криптовалютных компаний наиболее точным пиковым сигналом для рынка, или же это просто то, что инвесторы постоянно перепроверяют, так как это подтверждается в конце цикла? Данные предлагают аккуратный кластер для изучения. Прямой листинг Coinbase состоялся 14 апреля 2021 года, именно в тот день, когда биткоин